股票代码:600593 股票简称:大连圣亚 公告代码:2015-004
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第五届十二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届十二次监事会会议于 2015 年 1 月 12 日发出会议通知,于 2015 年 1 月 22 日大连世界博览广场会议室召开。本次会议应到会监事 6 人,实到 5 人,有 1 人委托代表出席会议。公司监事长金永春先生因工作原因未能亲自出席本次会议,授权公司监事吴健先生出席并代为行使表决权。经审议形成如下决议:
一、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》。
该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
二、审议《公司 2014 年年度报告和年度报告摘要 》并发表审核意见:
公司 2014 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定;年报编制期间,未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。
公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014 年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
三、审议《公司 2014 年度利润分配预案》。
该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
四、审议《公司 2014 年度财务决算报告》。
该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
五、审议《关于推选公司第六届监事会监事候选人》的议案(简历后附)
经全体监事审议,一致同意推选吴健先生、于国红女士、 王利侠女士、赵姝娟女士为公司第六届监事会监事候选人。与公司工会民主选举产生的职工代表董事王立红女士、杨勇先生共同组成公司第六届监事会。
该议案 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
二〇一五年一月二十二日
附件: 大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历监事候选人简历:
吴健先生简历
吴健先生,1976 年出生,中国国籍,大学学历,2000 年 9 月至 2002 年 7 月,在大连天河会计师事务所有限公司工作;2002 年 8 月至 2005 年 7 月,在大连中兴会计师事务所有限公司工作;2005 年 8 月至 2008 年 4 月,任大连星海房屋开发公司财务部财务主管;2008 年 5 月至 2010 年 1 月,任大连水上旅游公司监事;2010 年 2 月至今,任大连市星海湾开发建设管理中心计财处副处长。2010 年 12 月至今任本公司第四、五届监事会监事。
于国红女士简历
于国红女士,1972 年出生,中国国籍,硕士学历,1993 年 9 月至 1997 年 9 月任大连三宝实业总公司会计;1997 年 10 月至 2000 年 5 月任香港火利集团大连分公司财务主管;2000 年 5 月至 2006 年 4 月任大连科宏集团财务总监;2006 年 4 月至 2007年 9 月任德勤华永会计师事务所大连分所高级审计师;2007 年 9 月至今历任大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司总会计师,大连体育中心开发建设投资有限公司财务总监,大连安舒茨体育场馆管理有限公司财务总监。
王利侠女士简历
王利侠女士,1959年出生,中国国籍,中专,会计师,1987年8月至1993年,任大连富士橡塑制品厂会计部会计;1993年至2008年,任辽宁迈克集团股份有限公司财务部会计;2008年至今,任辽宁迈克集团股份有限公司审计部主任。2012年3月至今任本公司第五届监事会监事。
赵姝娟女士简历
赵姝娟女士,1968年出生,中国国籍,本科学历, 1990年8月至1999年12月,任中国建设银行大连分行预算审查中心项目经理;2000年1月至2010年8月,任大连鑫园房地产集团有限公司副总经理;2010年8月至今,任大连鑫成投资集团有限公司董事长兼总经理。2012年3月至今任本公司第五届监事会监事。职工代表监事简历:
王立红女士简历
王立红女士,1967 年出生,中国国籍,学士,1995 年加入本公司,历任公司经营部经理助理、经营部副经理、经营部经理、现场管理部经理、总经理助理、人力资源部经理、综合部副经理,2012 年至今任恐龙传奇项目运营总监,现任公司工会主席,2012 年 3 月至今任本公司第五届监事会职工代表监事。
杨勇先生简历
杨勇先生,1971 年出生,中国国籍,学士,1999 年加入本公司,历任公司驯养员、驯养主管、系统维护部经理助理、主持系统维护部工作、系统维护部副经理、娱乐系统管理部副经理,2013 年 6 月至今任公司技术输出中心副总经理,2012 年 3 月至今任本公司第五届监事会职工代表监事。
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