证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临 2015—004
长春欧亚集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
(一)会议时间
1、现场会议召开时间:2015 年 1 月 21 日上午 9 时。
2、网络投票时间:2015 年 1 月 21 日上午 9:30—11:30,下午13:00—15:00。
3、现场会议召开地点:长春市飞跃路 2686 号,本公司六楼第一会议室。
(二)出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数 39
所持有表决权的股份总数(股) 48,566,698
占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.53
其中:通过网络投票出席会议的股东人数 30
所持有表决权的股份总数(股) 8,410,474
占公司有表决权股份总数的比例(%) 5.29
(三)会议由董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议由副董事长席汝珍主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司在任董事 9 人,出席 4 人。公司副董事长曲慧霞因公
务、董事于惠舫、薛立军因公出差、独立董事刘凤丽、张新民因事未
能出席会议。公司在任监事 5 人,出席 4 人。监事孙巍因事未能出席
会议。公司董事会秘书出席了会议。公司 1 名高管列席了会议。
二、提案审议情况
议案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
关于控股子公司济南欧亚
大观园房地产开发有限公
48,566,698股 100% 0 0 0 0 是
司投资建设济南欧亚大观
商都的议案
三、律师见证情况
会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨、宫宇二位律师出席见证并出
具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定,2015 年第一次临时股东大会的决议合法有效。
四、上网公告附件及备查文件
(一)上网公告附件
吉林国隆律师事务所关于长春欧亚集团股份有限公司 2015 年第
一次临时股东大会的法律意见书。
(二)备查文件
长春欧亚集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十一日
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