西昌电力：第七届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

股票代码:600505 股票简称:西昌电力编号:临 2015-03

四川西昌电力股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2015年1月20日至2015年1月21日以通讯表决方式召开,应参与表决董事13名,实际参与表决董事13名。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

经会议审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》;

1、同意选举李辉为公司第七届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会一致。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

2、同意选举卢代富为公司第七届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会一致。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

3、同意选举井润田为公司第七届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会一致。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事候选人基本情况详见附件。

本项议案经公司董事会提名委员会事前审核同意,公司独立董事对本项议案发表同意的独立意见。上述独立董事的任职须经四川证监局、上海证券交易所审核无异议后,提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-04)。

表决情况:13票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2015 年 1 月 21 日附件: 独立董事候选人简历李辉简历

李辉,男,汉族,1973年10月出生,中共党员,博士研究生,教授。

1993年9月—1997年7月,重庆大学电气工程系电机及其控制专业,获学士学位。

1997年9月—2000年7月,重庆大学电气工程学院电机及其控制专业,获工学硕士学位。

2000年7月—2005年8月,重庆大学电气工程学院电机与电器系,助教、讲师。(其间:2000年9—2004年7月,重庆大学电气工程学院电气工程专业,获工学博士学位。)

2005年9月—2008年8月,重庆大学电气工程学院电机与电器系,副教授。

2008年9月至今,重庆大学电气工程学院电机系副主任,教授,博士生导师。(其间:2004年9月—2007年9月, 重庆大学经济管理学院,博士后;2005年9月—2007年10月,丹麦奥尔堡大学能源技术学院,访问学者,博士后。)卢代富简历

卢代富,男,汉族,1964年12月出生,中共党员,博士研究生,教授。

1981年9月—1985年7月,西南政法学院法律系本科毕业。

1985年9月—1988年7月,西南政法学院经济法系硕士研究生。

1988年9月—1990年10月,西南政法学院经济法系助教。

1990年11月—1995年11月,西南政法学院经济法系、法学二系讲师、企业法教研室副主任。

1995年11月—2003年11月,西南政法大学经济贸易法学院副教授、经济法教研室主任(其间:1995年11月被遴选为硕士研究生导师;1997年3月至2001年7月,西南政法大学经济贸易法学院,博士研究生)

2003年11月至今,西南政法大学经济贸易法学院、经济法学院教授(其间:2003年11月被遴选为博士研究生导师;2003年11月—2007年1月任副院长)井润田简历

井润田,男,汉族,1971年9月出生,中共党员,博士研究生,教授。

1989年9月—1993年7月,西安交通大学管理学院本科毕业。

1993年9月—1997年11月,西安交通大学管理学院,博士研究生(硕博连读)。

1997年11月—2000年6月,电子科技大学经济与管理学院讲师。

2000年7月—2005年6月,电子科技大学经济与管理学院副教授。

2005年7月—2013年12月,电子科技大学经济与管理学院教授。

2012年1月至今,成都九洲电子信息系统股份有限公司独立董事。

2014年1月至今,上海交通大学安泰经济与管理学院教授,博士生导师。