股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源 国新 B 股 编号:2015-004
山西省国新能源股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议,于2015年1月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。经各位监事认真审议,形成如下决议:
议案一:关于修订《公司章程》的议案;
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司监事会同意对《山西省国新能源股份有限公司章程》中涉及利润分配部分条款进行修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二:关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案。
为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定,公司监事会同意公司制定的《公司未来三年股东回报规划》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
山西省国新能源股份有限公司
监事会
2015 年 1 月 20 日
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