京 能 置 业 股 份 有 限 公 司
二 零 一 五 年 第 一 次 临 时
股 东 大 会 会 议 材 料
二 ○ 一 五 年 一 月 二 十 九 日
京能置业 2015 年第一次临时股东大会
京能置业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程时间:2015 年 1 月 29 日下午 2:00 时地点:北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室主持人:董事长徐京付先生
序号 会议内容 报告人
一 宣布到会股东人数和代表股份数 朱兆梅
二 宣布 2015 年第一次临时股东大会开幕 徐京付
三 审议如下议案
京能置业股份有限公司关于聘请 2014 年度审计机构的
1 袁海臻
议案
四 推举两名股东代表参加计票和监票
五 对上述议案进行表决
六 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七 监票人代表宣布表决结果 监票人
八 宣读股东大会决议 朱兆梅
九 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 律师
十 会议闭幕 徐京付
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京能置业 2015 年第一次临时股东大会材料之一
京能置业股份有限公司
关于聘请 2014 年度审计机构的议案各位尊敬的股东:
2014 年初,本公司聘请了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2013 年度的财务审计机构并负责公司 2013 年度的内部控制审计工作。
鉴于该所良好的履职能力、服务意识和职业操守,现拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2014 年度的财务审计机构,审计费用 45 万元人民币;同时继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2014 年度的内部控制审计工作,内控审计费用 22 万元人民币。
公司董事会认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2014 年度财务审计和内控审计的要求,能够独立对公司财务状况和内控执行情况进行审计。
现将此议案提请各股东审议。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2015 年 1 月 29 日
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