大湖水殖股份有限公司2015 年第一次临时股东大会
会议资料
二○一五年一月二十日
大湖水殖股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议程
一、现 场 会议 召 开时 间:2015年1月28日( 星期 三)14:00;网 络 投 票 时 间 : 2015 年 1 月 28 日 ( 星 期 三 ) 9:30—11:30 和13:00—15:00;
二、 现 场会 议 召开 地 点: 湖 南省 常 德市 建 设东 路 348 号泓鑫桃 林 6 号楼 21 层会议 室
三、 会 议召 开 方式 : 现场 投 票与 网 络投 票 (上 海 证券交易所股 东 大会 网 络投 票 系统 ) 相结 合 的方 式 。( 网 络投 票 的操作流程 详 见 上 海 证券 交 易所 网 站 www.sse.com.cn上《 大湖 水 殖股份有 限 公司 关 于召 开 2015年第 一次 临 时 股 东 大会 的 通知 公 告》
四 、主 持 人: 董 事长 罗 订坤 先 生
五 、议 程 :
(一 ) 董事 长 罗 订 坤 先生 宣 布 2015 年第一次 临 时股 东 大会开 始 。
(二 ) 董事 会 秘书 童 菁女 士 宣布 股 东大 会 纪律 。
(三) 董事 长 罗 订 坤 先生 宣 布现 场 到会 股 东及 股 东代 理人情况 。
(四)董事会秘书童菁女士宣布本次股东大会审议的议案:
1、关于 修改 公 司经 营 范围 暨 修订 《 公司 章 程》 的 议案 ;
2、关于 聘请 公 司内 部 控制 审 计机 构 的议 案 。
(五 ) 股东 及 股东 代 表质 询 。
(六 ) 董事 长 罗订 坤 先生 推 选监 票 人、 计 票人 , 征询股东意见 。如 无异 议,宣布 进 入以 下 程序 ,如 有异 议,请股 东 提出。多数 股 东通 过 后执 行 以下 程 序 。
(七)股东及股东代表对本次股东大会审议议案投票表决。
(八 ) 计票 人 统计 现 场与 网 络 表 决 结果 。
(九 ) 律师 发 表见 证 意见 。
(十 ) 董事 会 秘书 童 菁女 士 宣读 本 次股 东 大会 决 议。
(十一)出席董事对本次股东大会会议记录进行确认签
字。
(十 二 ) 董 事 长罗 订 坤先 生 宣布 散 会。
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于修改公司经营范围暨 修订《公司章程 》的议案
大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 于 2015年 1月 12日 在本公 司 会议 室 召开 了 第 八 次 会议 。 会议 审 议通 过 了如 下 议案:
根据 国 家产 业 政策 调 整方 向 ,结合 公司 产 业升 级 转型 发展战略 的 需要 , 对经 营 范围 进 行调 整 ,同 时 修订 相 应的 公 司章程内容 。 提请 股 东大 会 授权 董 事会 全 权办 理 相关 工 商变 更 登记手续。
一、 修 改经 营 范围
修改 前 :
“水产品、水禽养殖、加工、销售及深度综合开发;生物工程 ( 国家 有 专项 规 定的 除 外) 研 究、 开 发; 食 品、 饮 料、机械电 子 设备、建 筑材 料( 不含 硅 酮胶)、五金、交 电、百 货 、纺织品 及 政策 允 许的 化 工产 品 、金 属 材料 、 矿产 品 的销 售 ;包装材料 的 加工 、 销售 ; 经营 本 企业 《 中华 人 民共 和 国进 出 口经营企业 资 格证 书 》核 定 范围 内 的进 出 口业 务 ;设 计 、发 布 户外广告; 代 理电 视 、报 纸 广告 。 ”
修改 后 :
“湖泊水库河流水环境治理及体育旅游产业开发,湖泊藻化治 理 与富 营 养化 控 制, 水 污染 治 理技 术 、生 态 工程 及 修复技术的 研 发推 广 、转 让 、咨 询 、工 程 施工 , 水产 品 生产 、 销售及深度 综 合开 发 ;食 品 、饮 料 的生 产 与销 售 ;生 物 工程 ( 国家有专项 规 定的 除 外) 研 究、 开 发; 包 装材 料 的加 工 、销 售 ;经营本企 业 《中 华 人民 共 和国 进 出口 经 营企 业 资格 证 书》 核 定范围内的 进 出口 业 务( 依 法须 经 批准 的 项目 , 经相 关 部门 批 准后方可开 展 经营 活 动)。”
二、 修 订《 公 司章 程 》
根据经营范围的变更,拟对原《公司章程》第十三条进行修改 , 详细 内 容如 下 :
修订 前 :
“第 十 三 条 : 经 依 法 登 记 , 公 司 的 经 营 范 围 为 : 水 产 品 、水禽 养 殖、 加 工、 销 售及 深 度综 合 开发 ; 生物 工 程( 国 家有专项规 定 的除 外 )研 究 、开 发 ;食 品 、饮 料 、机 械 电子 设 备、建筑材 料( 不含 硅 酮胶)、五金 、交 电、百货 、纺 织品 及政 策 允 许的化 工 产品 、 金属 材 料、 矿 产品 的 销售 ; 包装 材 料的 加 工、销售; 经 营本 企 业《 中 华人 民 共和 国 进出 口 经营 企 业资 格 证书》核定 范 围内 的 进出 口 业务 ; 设计 、 发布 户 外广 告 ;代 理 电视、报纸 广 告。 ”
修订 后 :
“ 第 十 三 条 : 经 依 法 登 记 , 公 司 的 经 营 范 围 为 : 湖泊水 库河流 水 环境 治 理及 体 育旅 游 产业 开 发, 湖 泊藻 化 治理 与 富营养化控 制 ,水 污 染治 理 技术 、 生态 工 程及 修 复技 术 的研 发 推广、转让 、 咨询 、 工程 施 工, 水 产品 生 产、 销 售及 深 度综 合 开发;食品 、饮 料的 生 产与 销 售;生物 工程(国 家有 专 项规 定 的除 外)研究 、 开发 ; 包装 材 料的 加 工、 销 售; 经 营本 企 业《 中 华人民共和 国 进出 口 经营 企 业资 格 证书》核 定范 围 内的 进 出口 业 务(依法须 经 批准 的 项目 , 经相 关 部门 批 准后 方 可开 展 经营 活 动)。”
经营 范 围具 体 内容 以 工商 管 理机 关 核定 为 准。
现提 请 2015年第 一次 临 时股 东 大会 审 议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
2015年 1月20日
大湖水殖股份有限公司第 六届董事会
关于聘请公司内部控制审计机构的议案
大 湖 水 殖 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 于 2015年 1月 12日 在本公 司 会议 室 召开 了 第 八 次 会议 。 会议 审 议通 过 了如 下 议案:
根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关 要 求, 公 司聘 请 专业 审 计机 构 对公 司 内部 控 制情 况 进行审计。 鉴 于大 信 会计 师 事务 所 (特 殊 普通 合 伙) 的 资信 状 况、执业经 验 ,以 及 其为 公 司提 供 年度 财 务审 计 服务 , 了解 公 司经营及发 展 情况 , 经公 司 董事 会 审计 委 员会 提 议, 公 司拟 聘 请大信会计 师 事务 所( 特殊 普 通合 伙)为公 司 内部 控 制审 计 机构 ,聘期一年 。
现提 请 2015年第 一次 临 时股 东 大会 审 议。
大湖 水 殖股 份 有限 公 司
董 事 会
2015年 1月20日
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