金晶科技：五届十八次董事会决议公告_股票频道

证券代码:600586 证券简称:金晶科技编号:临 2015—001 号

山东金晶科技股份有限公司

五届十八次董事会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2014 年 12 月 31 日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开五届十八次董事会的通知,会议于2015 年 1 月 20 日在公司会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事9 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持,经与会董事审议,一致形成如下决议:

一、审议通过山东金晶科技股份有限公司对滕州金晶玻璃有限公司增资的议案。

具体内容详见编号为临 2015—002 号的临时公告。

二、审议通过了对宁夏金晶科技有限公司提供担保的议案

具体内容详见编号为临 2015—003 号的临时公告。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 20 日

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