股票代码:600891 股票简称:秋林集团 编号:临 2015-007
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)公司第八届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料于2015年1月10日以电子邮件方式发出。
(三)本次监事会会议于2015年1月17日上午10:00在公司8楼会议室以现场表决方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
(五)会议由监事会主席马艳杰主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合上市公司重大资产重组条件的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(1)发行股份购买资产
(1-1)标的资产和交易对方
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(1-2)发行股票的种类和面值
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(1-3)发行方式和发行对象
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(1-4)股份的定价依据和发行价格
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(1-5)标的资产价格表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(1-6)发行数量表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(1-7)锁定期安排表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(1-8)过渡期期间损益安排表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(1-9)拟上市地点表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(1-10)滚存利润安排表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(1-11) 盈利预测补偿安排表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票(2)募集配套资金(2-1)发行股票的种类和面值表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(2-2)发行方式和发行对象表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(2-3)发行股份的定价依据、发行价格表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(2-4)发行数量表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(2-5)募集资金用途表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(2-6)锁定期安排表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(2-7)拟上市地点表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票(2-8)滚存利润安排表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
3、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
4、审议通过了《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
5、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条及<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
6、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
7、审议通过了《关于<哈尔滨秋林集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
8、审议通过了《关于公司与天津嘉颐实业有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
9、审议通过了《关于公司与天津嘉颐实业有限公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
10、审议通过了《关于公司本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
12、审议通过了《关于提请股东大会批准天津嘉颐实业有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
以上全部议案由董事会提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
1、秋林集团第八届监事会第五次会议决议
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会
2015 年 1 月 17 日
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