证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-002
哈尔滨空调股份有限公司
六届三次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)六届三次监事会会议通知于2015 年 1 月 12 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届三次监事会会议于 2015 年 1 月 19 日在公司会议室召开。应出席会议监事 3人,实际到会 3 人,会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 《关于与哈尔滨哈工工业物流有限公司签署日常关联交易协议的提案》
同意公司与哈尔滨哈工工业物流有限公司在原日常关联交易协议到期日(2015年1月14日)后与其重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨哈工工业物流有限公司日常关联交易协议》,交易金额由“购销金额每年预计不超过人民币1.5亿元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币3,500万元”,其他协议条款不变。
同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(二) 《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》
同意公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》,交易金额由“购销金额每年预计不超过人民币1,000万元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币400万元”,其他协议条款不变。
同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(三) 《关于与哈尔滨哈衡衡器制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。
同意公司与哈尔滨哈衡衡器制造有限公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨哈衡衡器制造有限公司日常关联交易协议》,交易金额每年预计不超过人民币 150 万元,协议期限三年。
同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
监事会认为:上述三项关联交易事项均为公司日常经营性往来,对以上关联交易事项的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2015 年 1 月 20 日
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