证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-001
哈尔滨空调股份有限公司
2015 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次董事会会议全体董事出席。
本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2015 年第一次临时董事会会议通知于 2015 年 1 月 12 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2015 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际到会 9 人,会议由杨凤明先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》
同意公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币8.50亿元的银行综合授信业务,其中:流动资金贷款人民币3.00亿元、保函业务人民币3.00亿元、贸易融资人民币2.00亿元、银行承兑人民币0.50亿元,期限一年。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(二) 《关于与哈尔滨哈工工业物流有限公司签署日常关联交易协议的提案》。
同意公司与哈尔滨哈工工业物流有限公司在原日常关联交易协议到期日(2015年1月14日)后与其重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨哈工工业物流有限公司日常关联交易协议》,交易金额由“购销金额每年预计不超过人民币1.5亿元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币3,500万元”,其他协议条款不变。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(三) 《关于与哈尔滨东北水电设备制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。
同意公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》,交易金额由“购销金额每年预计不超过人民币1,000万元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币400万元”,其他协议条款不变。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(四)《关于与哈尔滨哈衡衡器制造有限公司签署日常关联交易协议的提案》。
同意公司与哈尔滨哈衡衡器制造有限公司签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨哈衡衡器制造有限公司日常关联交易协议》,交易金额每年预计不超过人民币 150 万元,协议期限三年。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
董事会在对上述(二)、(三)、(四)三项日常关联交易事项进行审议前,已取得独立董事唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生的事前书面认可,同意将以上三项日常关联交易事项提交董事会审议。
独立董事唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生同意上述(二)、(三)、(四)三项日常关联交易事项并发表独立意见如下:董事会对上述三项日常关联交易事项的审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述(二)、(三)、(四)三项日常关联交易事项无需提交股东大会审议。日常关联交易具体内容详见公司临 2015-003 号日常关联交易公告。
三、上网公告附件
独立董事意见。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015 年 1 月 20 日
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