证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—005
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第十一次（临时）会议通知于 2015 年 1 月 15 日以电子文件形
式通知董事、监事和高管，会议于 2015 年 1 月 19 日下午在惠州蓝微第一会议室召开。
应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，独立董事毕向东因出差在外未出席，授权委托
独立董事韦岗代为出席并表决。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
一、会议表决情况
会议采取举手表决方式，以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下议案：
（一）关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的议案
详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号
为 2015－006 的《关于控股子公司建设工业厂房及配套设施的公告》。
本议案需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
（二）关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于 2015 年 2 月 5 日召开 2015 年第一次临时股东大会，详情请见同日
登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为 2015－007 的《关
于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2015 年 01 月 20 日
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