标准股份：第六届董事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码:600302 证券简称:标准股份公告编号:2015-002

西安标准工业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司第六届董事会第八次会议于 2015 年 1 月 9 日以专人送达、传真等形式发出通知,于 2015 年 1 月 19 日上午 9:00 在西安标准工业股份有限公司以通讯形式召开,应参会董事 7 人,实参会董事 7 人,会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议并通过了《公司拟向上海标准海菱缝制机械有限公司继续提供委托贷款的议案》;

上海标准海菱缝制机械有限公司(以下简称:“标准海菱”)于 2015 年 1 月15 日归还了前次委托贷款 2000 万元,并按期支付了贷款利息。

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续委托中国银行西安大雁塔支行贷款人民币 2000 万元给公司控股子公司标准海菱,用于标准海菱补充经营活动现金流。委托贷款期限为 2 年,贷款利率为 6%(按人民银行二年期贷款基准利率),按季付息,到期还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见(详见 2015 年 1 月 20 日上海证券交易所网站公司公告)。

表决结果:同意,7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董事会

二〇一五年一月二十日

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