晋亿实业：第四届监事会2015年第一次临时会议决议公告_股票频道

证券代码:601002 证券简称:晋亿实业编号:临2015-002号

晋亿实业股份有限公司

第四届监事会2015年第一次临时会议决议公告

特别提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

晋亿实业股份有限公司第四届监事会2015年第一次临时会议于2015年1月16日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾进凯先生主持,审议并表决通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报规划的议案》

公司未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报规划的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,明确了对投资者持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制,健全了公司的利润分配制度,保证了利润分配政策的连续性和稳定性,在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

该议案需经公司股东大会审议通过。该项议案同意票:3 票、反对票:0 票、弃权票:0 票。

2、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

该项议案同意票:3 票、反对票:0 票、弃权票:0 票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监事会

二○一五年一月十九日