株冶集团:2015年第一次临时股东大会会议资料

来源:上交所 2015-01-17 10:25:48
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株洲冶炼集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会

会议资料

2015 年 1 月

株洲冶炼集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

株洲冶炼集团股份有限公司

关于补选公司独立董事的议案

为完善公司的法人治理结构,由股东株洲冶炼集团有限责任

公司提名,经公司董事会提名委员会讨论表决通过,拟提名胡晓

东女士、虞晓锋先生为公司独立董事候选人(两位候选人简历附

后),并提交下次公司股东大会选举。

现提请会议审议。

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株洲冶炼集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

独立董事候选人胡晓东女士简历

胡晓东,女,1963 年 6 月 21 日出生。

1983 年 9 月至 1987 年 7 月在中国政法大学学习,获法学学

士学位;1996 年 10 月至 1998 年 9 月在伦敦大学亚非学院学习,

获公司及商事法学硕士;1989 年 4 月获得中国律师资格。

1987 年 8 月在北京对外经济律师事务所任实习律师、律师;

1996 年 11 月至 1997 年 10 月在英国西蒙斯律师事务所任访问律

师,就上述律师事务所有关中国的法律事务提供咨询、参与了英

国的商事诉讼与仲裁、公司合并及收购、项目融资和资本市场交

易等法律事务;1995 年 5 月至今任北京共和律师事务所合伙人

律师。

业务专长为公司法及证券法,其在公司治理、重组并购、证

券融资、私募股权基金及外商投资等领域有着丰富的理论及实务

经验,其承办过多起国有企业集团、上市公司、外商投资企业、

民营企业改制重组及上市项目,为国家开发投资公司、国家开发

银行、中信信托投资公司、中国石油工程建设公司、联邦快递亚

洲有限公司等多家公司提供过日常及专项法律服务。

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2015 年第一次临时股东大会资料

独立董事候选人虞晓锋先生简历

虞晓锋,男, 1965 年 7 月出生。

1994 年 7 月毕业于北京大学经济学院,获得经济学硕士学

位。

1994 年 3 月至 2000 年 2 月在中国建设银行信托投资公司

(1996 年更名为中国信达信托投资公司)证券业务总部工作,

历任证券发行处高级项目经理、副处长、处长,分管投资银行业

务的证券业务总部副总经理;2000 年 3 月至 2002 年 9 月在中国

银行证券有限责任公司投资银行总部工作,任总经理;2002 年

10 月至 2004 年 1 月在中富证券有限公司工作,任总裁;2004 年

2 月至 2010 年 4 月在北京盘古氏投资有限公司工作,任董事、

总经理;2010 年 5 月至 2011 年 4 月在中山公用事业集团股份有

限公司工作,任首席投资官;2011 年 5 月至今在北京益丰润投

资顾问有限公司工作,任执行董事、总经理。

擅长投资银行项目,有着丰富的公司重组、并购、改制、上

市等工作经验,熟悉公司管理、战略规划、投资分析、资金筹措,

对多个行业具有深刻的理解,能够很好地为企业提供改制、战略

规划、项目论证、公司上市、企业并购等方面提供咨询服务;熟

悉投资银行、房地产开发、PE 投资等业务,是国内为数不多的

同时精通房地产开发与金融业务的专业人才。

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株洲冶炼集团股份有限公司

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株洲冶炼集团股份有限公司

关于解聘唐明成先生董事职务的议案

根据工作需要,经公司控制人湖南有色金属股份有限公司提

议,公司拟解聘唐明成先生株洲冶炼集团股份有限公司董事职

务,并提交公司股东大会审议。

现提请会议审议。

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