证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临 2015-06 号
金健米业股份有限公司
关于对湖南金健农产品贸易有限公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 投资标的:湖南金健农产品贸易有限公司
● 投资金额:人民币 1000 万元
● 投资方式:现金
湖南金健农产品贸易有限公司(以下简称贸易公司)自成立以来,
在业界的实力和影响力不断提升,业务范围不断拓展。金健米业股份
有限公司(以下简称公司)根据公司贸易产业发展的实际需要,拟对
贸易公司进行增资,具体情况如下:
一、增资情况概述
(一)增资的基本情况
1、增资目的:促进贸易公司业务开展,深化与国内大中型饲料
集团、上下游客户的业务合作,同时为贸易公司开拓大宗农产品港口
业务及进出口贸易业务提供资金保证。
2、增资额度:人民币 1,000 万元。
3、增资方式:现金。
4、本次增资完成后,贸易公司的注册资本由人民币 1,000 万元
增加至人民币 2,000 万元。
(二)董事会审议情况
2015 年 1 月 16 日,公司召开第六届董事会第二十五次会议审议
并全票通过了《关于对湖南金健农产品贸易有限公司进行增资的议
案》。
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(三)本次增资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组,无需经股东大会批准。
二、增资标的基本情况
湖南金健农产品贸易有限公司系公司的全资子公司。
法定代表人:张小威
注册资本:人民币1,000万元
注册地址:长沙市开福区芙蓉中路一段2号华悦酒店21楼
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立时间:2013年7月9日
经营范围:粮食收购与销售国家政策允许的农产品、饲料及饲料
原料销售;谷物仓储服务(以上不含前置审批和许可项目,涉及行政
许可的项目凭许可证经营)。
截止2014年9月30日(未经审计),贸易公司总资产为2,947万元,
总负债为1,944万元,净资产为1,003万元,营业收入为14,837万元,
未分配利润为4万元。
三、本次增资对公司的影响
本次增资将进一步充实贸易公司的实力,增强其抗风险能力,是
公司业务发展的需要,符合公司的长期发展规划和目标,有利于强化
公司可持续发展能力。本次增资不会损害公司及股东特别是中小股东
的合法权益。
四、本次增资的风险分析
贸易公司系公司的全资子公司,公司能有效地对其进行经营、管
理,贸易业务资金回笼相对较快,存在的市场风险相对较小。
五、独立董事意见
根据公司提供的相关资料,以及我们对湖南农产品贸易有限公司
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相关情况的问询和了解,结合我们的认识和判断,我们认为:本次公
司对全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司增资人民币 1,000 万
元,能够增强其在贸易业务板块的竞争力,保证了其开拓市场渠道的
资金来源,这符合公司的战略发展规划,有利于提高公司经营业绩,
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次增资的
审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,我们同意上述增
资事项。
六、备查文件
1、金健米业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议;
2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二
十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015 年 1 月 16 日
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