证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临 2015-04 号
金健米业股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十五
次会议于 2015 年 1 月 13 日发出了召开董事会会议的通知,会议于 1
月 16 日以通讯方式召开,会议应到董事 7 人,实到 7 人,符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、关于对金健粮食(益阳)有限公司进行增资的议案;
公司的全资子公司金健粮食有限公司拟对其全资子公司金健粮
食(益阳)有限公司以现金方式增资 3,200 万元。本次增资完成后,
金健粮食(益阳)有限公司的注册资本将由人民币 800 万元增加至人
民币 4,000 万元。具体内容详见上海证券交易所网站公司编号为
2015-05 号的公告。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、关于对湖南金健农产品贸易有限公司进行增资的议案。
公司拟对全资子公司湖南金健农产品贸易有限公司以现金方式
增资1,000万元。本次增资完成后,湖南金健农产品贸易有限公司的
注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币2,000万元。具体内容详
见上海证券交易所网站公司编号为2015-06号的公告。
该项议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
金健米业股份有限公司董事会
2015 年 1 月 16 日
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