证券代码:600138 证券简称:中青旅 公告编号:临 2015-001
中青旅控股股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于2015 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:
一、关于改选董事会薪酬与考核委员会、内控与审计委员会的议案;
2014 年 11 月,公司独立董事刘毅先生申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、内控与审计委员会委员职务。为填补空缺,公司于 2014年 12 月 26 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举李东辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》,刘毅先生的辞职申请生效。
为填补董事会薪酬与考核委员会、内控与审计委员会人员空缺,经公司董事长张骏先生提名,拟改选董事会薪酬与考核委员会、内控与审计委员会如下:
李东辉独立董事、应雷独立董事、张立军董事为薪酬与考核委员会委员,李东辉独立董事为主任委员;
陈业进独立董事、李东辉独立董事、焦正军董事为内控与审计委员会委员,陈业进独立董事为主任委员。
公司董事会对上述议案进行了表决,表决结果为:11 票赞成,0 票反对,0票弃权。
二、关于申请银行授信的议案;
根据公司发展需求,公司拟向北京银行中轴路支行申请 2 亿元人民币综合授信额度、向中信银行北京世纪城支行申请 1 亿元人民币综合授信额度、向广发银行北京海淀支行申请 1 亿元人民币综合授信额度,授信期限均为一年。
公司董事会对上述议案进行了表决,表决结果为:11 票赞成,0 票反对,0票弃权。
三、关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案。
为进一步推进公司高端旅游业务的发展,公司拟与关联人北京九方合纵公关顾问有限公司签订《股东出资协议书》,双方拟共同出资设立“中青旅耀悦(北京)旅游有限公司”(暂定名,最终以工商核准为准),其中公司出资 800 万元人民币,持股 80%;北京九方合纵公关顾问有限公司出资 200 万元人民币,持股 20%。具体信息详见公司同日发布的临 2015-002 号公告——《中青旅与关联方共同出资新设公司的关联交易公告》。
公司董事会对上述议案进行了表决,关联董事袁浩先生对此议案回避表决,表决结果为:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
