证券代码:600489 股票简称:中金黄金 公告编号:2015-001
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十六次会议通知于2015年1月8日以邮件和送达方式发出,会议于2015年1月14日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况:
经会议有效审议表决形成决议如下:
(一)通过了《关于聘任总经理的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。公司原总经理王荣湖因涉嫌违法,已被检察机关正式逮捕。公司决定解除王荣湖总经理职务,聘任王晋定先生为公司总经理。
(二)通过了《关于为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。
(三)通过了《关于为河南中原黄金冶炼厂有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
(四)通过了《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。
上述三项担保内容详见:《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》(公告编号 2015-002)。
(五)通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司增加注册资本的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。同意在河南中原黄金冶炼厂有限责任公司(以下简称中原冶炼厂)原注册资本 15 亿元基础上增加注册资本金 4.4 亿,公司持有中原冶炼厂 70%股权,三门峡金渠集团有限公司持有中原冶炼厂 24%股权,三门峡市财政局持有中原冶炼厂 6%股权,中原冶炼厂各股东按股权比例同比例增资。增资后,中原冶炼厂各股东持股比例不变,注册资本增加至 19.4 亿元。
特此公告。
附件:聘任人员简历。
中金黄金股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日附件:
聘任人员简历
王晋定,男,汉族,1966 年 10 月出生,中共党员,硕士,高级会计师、高级黄金投资分析师。曾任中国黄金集团公司总经理助理,中金黄金股份有限公司总经理,潼关中金黄金矿业有限责任公司董事长、党委书记,中国黄金协会副会长。现任中国黄金集团公司副总经理、党委委员,中金黄金股份有限公司董事、总经理。
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