证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临 2015-002
上海强生控股股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海强生控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2015 年 1 月 14 日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名,实际参加人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决,通过如下议案:
1、《关于聘任公司副总经理的议案》
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
经公司总经理提名,董事会聘任陈放先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满。
公司独立董事认为:经过对陈放先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查,认为符合上市公司高级管理人员的任职条件,提名、聘任程序合法。
2、《关于转让上海闵虹投资有限公司股权的议案》
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
同意公司以不低于 638.5 万元的价格(资产评估价)通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海闵虹投资有限公司 20.22%的股权。
上海闵虹投资有限公司(以下简称“闵虹投资)成立于 2003 年,目前注册资本 500 万元,经营范围:实业投资,投资咨询服务,国内贸易(除专营)。其中:上海房地(集团)有限公司持有 47.7941%股权、上海聚联投资有限公司持有23.1618%股权、上海强生控股股份有限公司持有 20.2206%股权、中铁四局集团有限公司持有 8.8235%股权。
本次评估基准日为 2014 年 6 月 30 日,评估价值为 3157.75 万元,对应本公司持有股权的价值为 638.50 万元。
本次转让符合公司优化资产整合,清退非主业投资,提升核心竞争力的发展战略。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
2015 年 1 月 15 日陈放先生简历:
陈放,男,1959 年 2 月出生,汉族,本科,中共党员,1979 年 8 月参加工作。曾任上海强生公交公司营运部科员、营运部经理、总经理助理、副总经理,上海巴士六汽公司副总经理、总经理、党委书记,上海巴士公交(集团)有限公司副总经理。
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