上港集团：第二届监事会第十八次会议决议公告_股票频道

股票代码:600018 股票简称:上港集团编号:临 2015-004

上海国际港务(集团)股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2015 年 1 月 13日在国际港务大厦(上海市东大名路 358 号)召开了第二届监事会第十八次会议。会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名(监事张日忠先生因公务未能出席,系已以书面形式对所议事项发表了意见并表决)。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。会议采用记名投票方式,以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于更换公司监事的议案》。

公司监事会主席叶明忠先生因已到退休年龄,不再担任公司监事会主席以及监事职务,现拟由公司第二届监事会提名高亢先生为公司第二届监事会监事候选人,同意提交股东大会审议。高亢先生作为公司第二届监事会监事的任期自股东大会审议通过之日起,至本届监事会任期届满为止。

公司对于叶明忠先生在担任监事会主席期间工作勤勉尽责,并且对于加强公司规范运作、完善法人治理结构及公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!(附:高亢先生简历

高亢,男,1957 年 1 月出生,汉族,1975 年 3 月参加工作,1977 年 5 月加入中国共产党,在职大学学历,高级政工师,高级经济师。历任上海市青浦区委副书记,副区长、代区长;上海市青浦区委副书记、区长;上海市青浦区委书记等职。)

上海国际港务(集团)股份有限公司监事会

2015年1月14日

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