秋林集团：第八届董事会第六次会议决议公告_股票频道

股票代码:600891 股票简称:秋林集团编号:临 2015-004

哈尔滨秋林集团股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第八届董事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2015年1月7日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2015年1月13日下午16:00在公司证券部以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举李亚先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,至 2017 年 5 月 21日。

表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票

表决结果:通过

2、审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会组成人员的议案》

鉴于公司第八届董事会组成人员有所变动,现将董事会战略委员会成员调整如下:

主任委员:李亚先生;委员:平贵杰先生、李文强先生

薪酬考核委员会、提名委员会和审计委员会人员不变表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票表决结果:通过三、上网公告附件1、秋林集团第八届董事会第六次会议决议特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2015 年 1 月 13 日