股票代码:600891 股票简称:秋林集团 编号:临 2015-003
哈尔滨秋林集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议不存在否决提案的情况。
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2015年1月13日(星期二)下午14:00
网络投票时间:2015年1月12日(星期一)15:00至2015年1月13日(星期二)15:00
2、现场会议地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、会议方式:会议采用现场和网络投票的方式
(二)会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数 11
所持有表决权的股份总数(股) 98,121,782
占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.14%
其中:现场出席会议的股东和代理人人数 2
所持有表决权的股份总数(股) 89,688,952
占公司有表决权股份总数的比例(%) 27.55
通过网络投票出席会议的股东人数 9
所持有表决权的股份总数(股) 8,432,830
占公司有表决权股份总数的比例(%) 2.59%
(三)会议表决和主持情况
本次会议由董事会召集,副董事长张云琦先生主持,会议采用现场和网络投
票的方式。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)公司在任董事8人,出席2人;在任监事3人,出席2人;公司董事会秘
书朱宁出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 提案审议情况
议案 是否
议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
序号 通过
《关于选举李亚先生为公司第八
1 97,412,192 99.28% 627,190 0.64% 82,400 0.08% 通过
届董事会董事的议案》
其中,单独或者合计持有上市公司股份低于5%(不含)股份的股东单独计票结
果(比例为占中小投资者投票总数的比例):
议案 是否
议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
序号 通过
《关于选举李亚先生为公司第八
1 7,723,240 91.59% 627,190 7.44% 82,400 0.98% 通过
届董事会董事的议案》
三、律师见证情况
本公司聘请黑龙江鸿旭律师事务所见证律师张博、钟继成律师出席本次股东
大会,并出具了《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大
会法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资
格,召集人的资格,表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细
则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有
效。
四、上网公告附件
黑龙江鸿旭律师事务所《关于哈尔滨秋林集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015 年 1 月 13 日
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