蓝科高新：关于第三届董事会第二次会议决议的公告_股票频道

证券代码:601798 证券简称:蓝科高新编号:临2015-001

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议以通讯方式召开,会议通知及会议议案等资料于2015 年 1 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止时间 2015 年 1 月 13 日。会议应参加表决的董事 9 人,实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议:

一、审议通过《关于更换蓝科高新董事的议案》(详见公司:临2015-002 公告)

同意张晋女士因工作变动原因辞去公司董事和副总经理等职务,同意增补谢东钢先生为公司第三届董事会董事,并提交股东大会审议。

表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董事会

二○一五年一月十三日

查看公告原文