证券代码:600292 证券简称:中电远达 编号:临 2015-001 号
中电投远达环保(集团)股份有限公司
第七届董事会第七次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电投远达环保(集团)股份有限公司第七届董事会第七次(临时)会议通知于 2015 年 1 月 6 日以传真和送达方式发出,会议于 2015年 1 月 13 日以通讯表决方式召开,应到董事 15 人,实到董事 15 人;符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。经董事认真审议及表决,做出了如下决议:
一、通过了《关于邢元怡先生辞去公司副总经理职务的议案》
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、通过了《关于聘任魏斌先生为公司副总经理的议案》
赞成 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第七届董事会第七次(临时)会议决议
特此公告。
中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日