博元投资 2015 年第一次临时股东大会资料
珠海市博元 投资股份有限公 司
2 0 1 5 年第 一次临时股东大 会
会议资料博元投资 2015 年第一次临时股东大会资料会议基本事项:
1、会议时间:2015 年 1 月 23 日下午二点半,会期半天
2、现场会议地点:珠海市香洲区人民西路 291 号日荣大厦 15 楼会议室
3、审议事项:
①《董事候选人选举》
②《关于监事会换届选举的议案》
③《独立董事候选人选举》博元投资 2015 年第一次临时股东大会资料
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《董事候选人选举》
各位股东:
鉴于公司七届董事会任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司七届董事会决定对董事会换届选举。
根据《公司章程》规定,公司第八届董事会由 9 人组成,其中独立董事三名。经公司第七届董事会提名,公司第八届董事会董事候选人为:杨海俊、陈栩、江华茂、李红、许佳明、钟晓春、金建飞。
董事会同意将上述 7 位董事候选人提交股东大会审议,选举董事6 名。
董事候选人简历附后。
以上议案已经公司七届董事会第三十八次会议审议通过,提请本次股东大会审议。博元投资 2015 年第一次临时股东大会资料附件:
第八届董事会董事候选人简历
(1)杨海俊,男,1981 年 4 月出生,中国国籍,汉族,暨南大学工商管理专业 EMBA 在读。2013 年至今,担任深圳双开颜金融控股集团有限公司总经理;2014 年至今,担任深圳锐诺商业保理有限公司总经理;2014 年至今,担任深圳前海锐诺基金管理有限公司总经理。
(2)陈栩,男,1981 年 11 月出生,大专学历。2001-2006 年,先后在家族企业担任高级管理人员、经营电子个体户;2006 年至今,担任深圳市华络科技有限公司法定代表人、执行董事;2011 年至今,担任深圳市华联泰投资管理有限公司总经理;2012 年至今,担任深圳市金谷世纪投资有限公司总经理;2014 年至今,担任深圳市华联泰投资管理有限公司法定代表人、执行董事。
(3)江华茂,男,1974 年 1 月出生,中山大学工商管理专业 EMBA在读。2011 年至今,担任深圳福光达珠宝有限公司董事;2013 年至今,担任深圳双开颜金融控股集团有限公司董事长;2014 年至今,担任深圳皓天融资租赁有限公司董事长;2014 年至今,担任深圳鸿沣商业保理有限公司董事长。
(4)李红,女,1968 年 4 月出生,大专学历。1999 年至 2002年,就职于南宁地区水产公司财务部;2003 年至 2005 年,广西极速电子有限责任公司任财务经理;2006 年至 2015 年,担任广西凯盛房地产开发有限公司副总经理。博元投资 2015 年第一次临时股东大会资料
(5)许佳明,男,1984 年 6 月出生,澳门公开大学工商管理专业硕士。2006 年至 2011 年,担任广西凯盛房地产开发有限公司总经理;2011 年至今,担任正恒投资集团有限公司董事长;2014 年至今,担任深圳双开颜投资有限公司董事长。
(6)钟晓春,女,1975 年 3 月出生,广西大学商学院金融专业研究生。2004 年至 2007 年,湖南省第三工程有限公司南宁分公司任财务经理;2007 年至 2009 年,广东中外建工程建筑有限公司南宁分公司财务经理;2009 年至至今,南宁德信房地产开发有限公司担任副总经理。
(7)金建飞,女,1982 年 7 月出生,本科学历,会计师职称。2001 年至 2004 年 3 月,兰溪市富春橡胶有限公司任会计;2004 年 4月至 2007 年 9 月浙江一新制药股份有限公司任会计;2007 年 10 月至 2012 年 5 月金华市恒兴进出口有限公司任会计;2012 年 6 月至今,任职于兰溪市国有资产管理中心;2014 年 9 月至今,担任兰溪市国有资产控股有限公司董事长兼经理。博元投资 2015 年第一次临时股东大会资料
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《关于监事会换届选举的议案》
各位股东:
鉴于公司第七届监事会任期届满,公司监事会决定进行换届选举,根据《公司章程》规定,新一届监事会由 5 名监事组成,其中职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名徐旅、程靖、周辉朋为第八届监事会监事候选人。
监事会同意将上述 3 位监事候选人提交股东大会审议。
监事候选人简历附后。
以上议案已经公司七届监事会第十八次会议审议通过,提请本次股东大会审议。博元投资 2015 年第一次临时股东大会资料附件:
第八届监事会监事候选人简历
徐旅:男,出生于 1966 年 5 月,中共党员,中国人民大学法学硕士研究生,现任广东大公威德律师事务所主任、合伙人;珠海市律师协会刑事辩护委员会主任;珠海市第三届仲裁委员会仲裁员。近年主要经历如下:1994 年 7 月-1998 年 6 月在珠海市人民检察院反贪局工作;1998 年 6 月至今在珠海广东大公威德律师事务所工作,专职律师;2011 年 7 月起,任公司监事;2011 年 8 月 25 日起,任本公司监事长。
程靖:男,45 岁,本科,副主任药师(副教授级),执业药师。2006 年 9 月-2009 年 6 月,中山市新特药有限公司副总经理;2009年 6 月至 2010 年 9 月,就职于本公司,任总经理助理;2009 年 9 月至今,任本公司监事。
周辉朋:男,30 岁,大专。2006 年 1 月-2008 年 2 月,任职于广发期货经纪有限公司珠海营业部;2008 年 3 月-2009 年 5 月,任职于广发证券珠海情侣南路营业部;2009 年 6 月至今,就职于本公司,任董事长秘书;2009 年 8 月至今,任本公司监事。博元投资 2015 年第一次临时股东大会资料
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《独立董事候选人选举》
各位股东:
鉴于公司七届董事会任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司七届董事会决定对董事会换届选举。
根据《公司章程》规定,公司第八届董事会由 9 人组成,其中独立董事三名。公司第八届董事会独立董事候选人为:陈泽桐、曹昱、张晓丹、王辉。
现将上述 4 位独立董事候选人提交股东大会审议,选举独立董事3 名。
独立董事候选人简历附后。
以上议案提请本次股东大会审议。博元投资 2015 年第一次临时股东大会资料附件:
第八届董事会独立董事候选人简历
(1)陈泽桐,男,1970 年 7 月出生,民商法博士,执业律师。1994 年至 2010 年,任深圳市中级人民法院副庭长;2010-2012,北京市金杜律师事务所,合伙人;2012 至今,任北京市君泽君律师事务所,高级合伙人。
(2)曹昱,男,1976 年 1 月出生,经济学博士。1999 年至 2006年,就职于上海浦东新区金融服务办公室,担任主任助理;2006 年至 2009 年,担任上海新时代信托有限公司副总裁;2010 年至今,担任北京城石资产管理有限公司总经理;2011 年至今,担任北京润天行健投资管理有限责任公司董事长。
(3)张晓丹,女,1979 年 10 月出生,经济法学士,执业律师。2002 至 2003 年,北京市金德律师事务所,律师助理;2005 至 2006年,北京市理和律师事务所,实习律师;2006 至 2007 年北京观韬律师事务所,律师;2007 年至今,北京德恒律师事务所,合伙人律师。
(4)王辉,男,1970 年 1 月出生,本科学历,注册会计师,注册资产评估师,持有司法会计鉴定资格证书。1992-1997,湖南省陶瓷机械厂任会计; 1997-2002,深圳广朋会计师事务所任审计;2002-2003,安达信会计师事务所深圳分所任项目经理;2004-2009,深圳广朋会计师事务所任部门经理;2009 至今,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所,分所合伙人。
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