外运发展：第五届董事会第二十四次会议决议公告_股票频道

股票代码:600270 股票简称:外运发展编号:临 2015-001 号

中外运空运发展股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2015 年 1 月9 采用通讯方式召开,董事会于 2015 年 1 月 7 日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 6 人。独立董事崔忠付先生、任兴洲女士已于 2014 年 9 月向公司董事会递交了辞职报告,未出席本次董事会。截至 2015 年 1 月 9 日,共收到有效表决票 6 票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1、通过了《关于选举公司独立董事的议案》,鉴于公司原独立董事崔忠付先生、任兴洲女士根据党政领导干部在企业任职(兼职)的有关文件要求,已于2014 年 9 月向公司董事会递交了辞职报告,辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。根据公司董事会提名,同意选举徐扬先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。并提请公司股东大会审议批准。独立董事对此发表了同意的独立意见。独立董事候选人简历附后。

表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0,弃权票 0 票。

2、通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。同意于 2015年 1 月 29 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。会议通知请详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》上的临时公告(临 2015-002 号)。

表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0,弃权票 0 票。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十三日

中外运空运发展股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

徐扬,男,1967 年出生,律师,毕业于北京大学法律系经济法专业,1992年开始执业。取得从事证券法律业务及国家基本建设大中型项目招投标法律业务资格。曾就职于中信律师事务所、北京市公诚律师事务所、北京市天达律师事务所,现任北京重光律师事务所主任合伙人。

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