证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临 2015-004
大同煤业股份有限公司
关于签订房屋租赁协议暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、公司于 2015 年 1 月 9 日召开第五届董事会第七次会议审议
通过了《关于签订房屋租赁协议的议案》。公司对 2003 年 8 月 22 日
与大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)签订的《房
产租赁协议》、于 2007 年 8 月 27 日与同煤集团签订的《房产租赁协
议补充协议》、于 2011 年 8 月 11 日与同煤集团签订的《房产租赁协
议补充协议(二)》进行修订,对租赁范围、租金、双方权益义务等
做出调整,并重新签订房屋协议。本次关联交易不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、同煤集团为公司控股股东,按照《上海证券交易所股票上市
规则》的规定,本次交易构成关联交易。
3、至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人之间
的租赁关联交易未达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 5%以上。
4、此项交易无需获得公司股东大会批准。
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二、关联方介绍
名称:大同煤矿集团有限责任公司
主要办公地点:山西省大同市矿区新平旺
法定代表人: 张有喜
注册资本:17,034,641,600.00 元
主营业务:煤炭生产及销售
截至 2013 年 12 月 31 日,公司总资产 19,137,287 万元,净资产
3,908,434 万元,营业收入 19,928,050 万元,净利润-97,465 万元。
三、关联交易主要内容
1、租赁范围、租金
公司租赁同煤集团四处房产,总建筑面积共为 31,260.47 平方
米。租金为人民币 12,711,477.6 元的租金(已含物业管理费)。
明细表如下:
建筑面积 每年租赁费
单位 建筑名称 计费标准
(平方米) (元)
631,209.
煤峪口矿 办公楼 3506.72 15 元/月/平米
6
744,919.
忻州窑矿 办公楼 4138.44 15 元/月/平米
2
6,638,88
矿铁公司 经销办公楼 13831.00 40 元/月/平米
0
4,696,46
集团机关 机关办公楼 9784.31 40 元/月/平米
8.8
12,711,4
合计 31260.47
77.6
2、租赁期限
5 年,自 2015 年 1 月 1 日起计算。
2
3、租金支付
公司每半年向同煤集团支付,每次支付的租金额为该年度租金总
额的二分之一。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司租赁同煤集团房产用于日常办公使用,系公司正常经营需
要。交易条款定价公允,符合公司及整体股东的利益。
五、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,
认为:该项关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,价格公
允;符合公司及公司股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形;
公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决,表决程序合法有效。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议;
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的
事先认可及独立意见;
3、房屋租赁合同。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二〇一五年一月十日
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