证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临 2015-006
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示:
●会议召开时间: 2015 年 1 月 26 日
●股权登记日:2015 年 1 月 16 日
●会议方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式
一、召开会议基本情况
1、 会议召集人:公司董事会
2、 会议时间:现场会议时间:2015 年 1 月 26 日上午 9:30
网络投票时间:2015 年 1 月 26 日上午 9:30-11:30
下午 13:00-15:00
3、 会议表决方式:
采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易
系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。(详见附件 1)
4、 会议地点:
现场会议地点:南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式及发行时间
(3)发行对象及认购方式
(4)发行数量
1
(5)定价基准日、发行价格和定价方式
(6)限售期
(7)募集资金数量和用途
(8)本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
(9)上市地点
(10)本次非公开发行决议的有效期限
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、审议《关于批准公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签署<附条件生效的
股票认购合同>的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》
三、会议出席对象
1、截至 2015 年 1 月 16 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时
间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参
加会议,该代理人不必为股东。授权委托书详见附件 2。
2、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等。
四、现场会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东,请于 2015 年 1 月 23 日上午 9:00-
11:30,下午 12:30-16:30,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人
持本人 身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持
营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信
函方式登记。 授权委托书详见附件 2。
五、其他事项
1、表决权
特别注明:投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票为准。
2、联系方式
联系部门:江苏凤凰置业投资股份有限公司证券部
联系方式:
(1)电话:025-83566255
(2)传真:025-83566299
(3)联系人:高 磊 祁玉凤
(4)联系地址:南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资
股份有限公司
(5)邮政编码:210037
3、本次会议会期为一天,食宿、交通费自理。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
董事会
2015 年 1 月 10 日
3
附件 1:
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网
络投票平台,股东可以通过该交易系统参加网络投票。网络投票期间,投票程序比
照上海证券交易所新股申购操作。其具体投票流程如下:
一、网络投票时间:
2015 年 1月 26 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00
二、总提案数:17
三、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738716 凤凰投票 17 A 股股东
6
(二)表决议案
议案 对应的
审议事项
序号 申报价格
99 总议案(表示对以下所有议案表决) 99.00 元
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 1.00 元
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值 2.01 元
2.02 发行方式及发行时间 2.02 元
2.03 发行对象及认购方式 2.03 元
2.04 发行数量 2.04 元
2.05 定价基准日、发行价格和定价方式 2.05 元
2.06 限售期 2.06 元
2.07 募集资金数量和用途 2.07 元
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 2.08 元
2.09 上市地点 2.09 元
2.10 本次非公开发行决议的有效期限 2.10 元
3 关于公司非公开发行股票预案的议案 3.00 元
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 4.00 元
5 关于公司前次募集资金使用情况的议案 5.00 元
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 6.00 元
关于批准公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签署<附条
7 7.00 元
件生效的股票认购合同>的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
8 8.00 元
相关事宜的议案
(三)在“申报股票”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(四)投票举例
1、股权登记日 2015 年 1 月 16 日 A 股收市后,持有本公司 A 股的投资者拟对
本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1
股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738716 买入 99.00 元 1股
0
2、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络
投票的第 1 号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投同意
票,应申报 如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738716 买入 1.00 元 1股
3、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络
投票的第 1 号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投反对
票,应申报 如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738716 买入 1.00 元 2股
4、如本公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络
投票的第 1 号提案《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》投弃权
票,应申报如下:
5
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738716 买入 1.00 元 3股
四、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直
接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,股东可以按照任意
次序对各议案进行表决申报,但表决申报不能撤单。
2、对同一议案不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、
网络投票),以第一次投票结果为准。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席
本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对
于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
附件 2:
委托授权书
兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席 2015 年 1 月 26 日召开的
江苏凤凰置业投资股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
(注:请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权;如委托人未做出具体表决指
示,则受托人可自行决定投票表决)
议案
审议事项 同意 反对 弃权
序号
99 总议案(表示对以下所有议案表决)
1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格和定价方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况的议案
6 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
关于批准公司与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签署<附条件
7
生效的股票认购合同>的议案
关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
8
相关事宜的议案
注:如欲投票赞成决议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对决议案,则请在“反对”
栏内相应地方填上“√”;如欲对此决议案放弃表决,则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人签名: 股东账号: 持股数:
受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期:
注:本授权委托书复印有效
7
首页
微信公众号
证券之星APP
