证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2015-003
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015 年 1 月 27 日
●股权登记日:2015 年 1 月 20 日
●会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:二〇一五年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的日期、时间
1.日期:2015 年 1 月 27 日
2.时间:现场会议时间为下午 14:30
网络投票时间为上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
(四)会议地点:广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公
司南七楼会议室
(五)股权登记日:2015 年 1 月 20 日
(六)会议表决的方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
公司股东可通过:(1)本人亲自出席现场投票;(2)通过填写授权委
托书委托他人出席投票(授权委托书见附件一);(3)网络投票。公司将
通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司
股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票(网络投票
的操作流程说明详见附件二)。
同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票
中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
序号 表决事项
《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地
1
的议案》
2 《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》
其中,第一项议案已经公司第七届董事会二〇一五年第一次临时会
议 审 议 通 过 , 详 见 2015 年 1 月 10 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)公告和同日《上海证券报》公告;第二项议案
已经公司第七届董事会二〇一四年第七次临时会议审议通过,详见 2014
年 12 月 17 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告和同日
《上海证券报》公告。
三、会议出席对象
(一)截止股权登记日(2015 年 1 月 20 日)下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能
出席会议的,可委托代理人出席。
(二)本公司董事、监事及其他高级管理人员。
(三)公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
(一)参会股东(或股东授权代理人)登记或参会时需提供以下文件:
1.法人股东:法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会
议,法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、
持股凭证,委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书;
2.个人股东:个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委
托代理人出席会议的还需要出具代理委托书;异地股东可用信函或传真方
式登记;未登记不影响参加会议。
(二)登记时间:2015 年1 月26 日上午9:30-11:00,下午15:00-17:00。
(三)登记地点:南宁市朝阳路 39 号南楼六楼董事会办公室。
五、其他事项
(一)会期半天,出席会议者一切费用自理。
(二)联系方式
1.联系电话:(0771)2610906
2.传 真:(0771)2610906
3.邮政编码:530012
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2015 年 1 月 10 日
附件一:
授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 年
月 日召开的贵公司二〇一五年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
委托日期: 年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示:
序号 表决事项 同意 反对 弃权
《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营
1
场地的议案》
2 《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》
如果委托人不作具体指示,代理人可以( )不可以( )按自己的意思
表决(由委托人在本条“()”中标明被委托人的权限)。
委托书有效期限:2015 年 月 日至 2015 年 月 日。
注:1.请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”;
2.法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章:
委托日期:2015 年 月 日
附件二:
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上,本公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参
加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
●投票时间:2015 年 1 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
●总提案数:2 个
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738712 南百投票 2 A股
(二)表决方法
1.一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所
1-2 号 99.00 元 1股 2股 3股
有 2 项提案
2.分项表决方法
议案序号 内容 申报价格
《关于租赁来宾市嘉美商业中心
1 1.00 元
二期作为经营场地的议案》
《关于续聘公司 2014 年度内控审
2 2.00 元
计机构的议案》
(三)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
说明:在“申报股数”项填写表决意见,1 股代表“同意”,2 股代表
“反对”,3 股代表“弃权”。
(四)买卖方向:均为买入
二、投票举例
股权登记日持有“南宁百货”(股票代码 600712)的投资者拟对本次
网络投票的提案投票,操作方式如下:
(一)如果股东拟一次性表决本次股东大会的所有议案,表决方法如下:
申报股数
投票代码 买卖方向 申报价格
同意 反对 弃权
738712 买入 99.00 元 1股 2股 3股
(二)如果股东拟对本次股东大会议案进行分项表决,表决方法如下:
1.如果股东对本次股东大会的第 1 个议案进行表决
申报股数
投票代码 买卖方向 申报价格
同意 反对 弃权
738712 买入 1.00 元 1股 2股 3股
2.如果股东对本次股东大会的第 2 个议案进行表决
申报股数
投票代码 买卖方向 申报价格
同意 反对 弃权
738712 买入 2.00 元 1股 2股 3股
三、投票注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一
次投票结果为准。
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的
议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票
的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东
所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则(2012 年第二次修订)》要求的投票申报的
议案,按照弃权计算。
(四)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次
会议的进程遵照当日通知。
(五)敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。
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