证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2015-003
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 12 月
31 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第
五届董事会第七次会议的通知。会议于 2015 年 1 月 9 日在公司二楼
会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人,实际出
席董事 15 人,以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司
董事长张有喜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权
选举李端升先生为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
审计委员会具体组成人员如下:
主任委员:李端升
委员: 张忠义、周培玉
薪酬与考核委员会具体组成人员如下:
主任委员:张芳
委员:曹贤庆、李端升
2、审议通过了《关于签订房屋租赁协议的议案》
该议案 10 票同意,0 票反对,0 票弃权
该议案关联董事回避表决,具体内容见公司临 2015-004 号《大
同煤业股份有限公司关于签订房屋租赁协议暨关联交易的公告》。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一五年一月十日
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