上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2015-003
上海宝信软件股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2014 年 12
月 30 日以电子邮件的方式发出,于 2015 年 1 月 9 日在上海举行,应到监
事 3 人,实到 3 人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会
议合法有效。
会议由周桂泉监事会主席主持,审议了以下议案:
一、审议投资建设宝之云 IDC 三期的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
二、审议公司符合非公开发行股票条件的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
三、审议 2015 年非公开发行 A 股的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
四、审议《非公开发行 A 股预案》的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
五、审议签订《附条件生效的股份认购合同》的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
六、审议授权董事会办理 2015 年非公开发行 A 股事宜的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
七、审议非公开发行 A 股涉及关联交易的议案
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上海宝信软件股份有限公司公告
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
八、审议《非公开发行 A 股募集资金运用可行性报告》的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
九、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
十、审议修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
十一、审议提议召开 2015 年第一次临时股东大会的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
十二、审议部分组织机构调整的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
十三、审议引入投资者增资武汉宝悍的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2015 年 1 月 10 日
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