证券代码:600961 证券简称:株冶集团 公告编号:2015-003
株洲冶炼集团股份有限公司
关于召开公司 2015 年度第一次临时股东大
会的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015 年 1 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召
开公司 2014 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号 :临
2015-002)。根据上海证券交易所网络投票相关规定的变化,现将该
公告附件作出修订,修订后“附件 1、附件 2”附后。
除上述更正外,《关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的
通知》其它内容不变,敬请广大投资者关注。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 1 月 9 日
1
附件1
授权委托书
株洲冶炼集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015
年 1 月 28 日召开的贵公司 2015 年度第一次临时股东大会,并代为行
使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
议案
议案名称 表决权数
序号
关于补选公司独立董事的议案
1
(累积投票)
1.01 独立董事候选人:胡晓东女士
1.02 独立董事候选人:虞晓锋先生
议案
议案名称 同意 反对 弃权
序号
2 关于解聘唐明成先生董事职务的议案
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托
人有权按自己的意愿进行表决。
2
附件 2
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供
网络形式的投票平台,使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序
如下:
本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2015 年 1
月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所
交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数:3 个
一、投票流程
(一) 投票代码
沪市挂牌投票代 沪市挂牌投票 表决事项数量 投票股东
码 简称
738961 株冶投票 3 A 股股东
(二)表决方法
1、一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
议案序号 议案内容 申报价格 同意 反对 弃权
2号 本 次 股 东 大 会 99.00 元 1股 2股 3股
的第 2 项议案
(议案 1 不适
合一次性表决)
3
2、分项表决方法:
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于补选公司独立董事的议案
1.01 独立董事候选人:胡晓东女士 1.01
1.02 独立董事候选人:虞晓锋先生 1.02
2 关于解聘唐明成先生董事职务的议案 2.00
(三)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
注:本次会议议案 1 采取累积投票制选举独立董事,申报股数代
表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投
票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,本次股东大会独立董事
候选人共有 2 名,则该股东对于独立董事候选人选举议案组,拥有
200 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。
股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选
人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票
时,应通过现场进行表决。
(四)买卖方向:均为买入
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二、投票举例
(一)股权登记日 2015 年 1 月 19 日 A 股收市后,持有公司 A 股
(股票代码 600961)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意
票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如
下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738961 买入 99.00 元 1股
(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,
拟对本次网络投票的第 2 号提案关于《关于解聘唐明成先生董事职务
的议案》的议案投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738961 买入 2.00 元 1股
(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,
拟对本次网络投票的第 2 号提案关于《关于解聘唐明成先生董事职务
的议案》的议案投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738961 买入 2.00 元 2股
(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,
拟对本次网络投票的第 2 号提案关于《关于解聘唐明成先生董事职务
的议案》的议案投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738961 买入 2.00 元 3股
5
(五)如某 A 股投资者持有 1000 股股票,拟对本次网络投票的
共 2 名董事会候选人议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:
对应的申 申报股数
议案名称
报价格(元) 方式一 方式二 方式三
关于补选公司独立
董事的议案
独立董事候选人: 1.01 2000 1000 1500
胡晓东女士
独立董事候选人: 1.02 1000 500
虞晓锋先生
三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该
议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的
表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络
投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东
大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求
的投票申报的议案,按照弃权计算。
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