证券代码:601007 证券简称:金陵饭店 公告编号:临 2015-002 号
金陵饭店股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2015年1月7日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴丽华女士主持。经与会监事审议,会议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。
公司第四届监事会监事任期将于2015年1月10日届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举。公司第五届监事会由三名监事(含一名职工代表监事)组成。
公司监事会同意提名吴丽华女士、杨波女士为公司第五届监事会监事候选人(简历附后),并经股东大会选举产生后与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
本议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
以上提名以逐项表决方式审议。
表决结果均为:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于确认公司日常关联交易协议的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会确认:本公司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《综合服务协议》、《注册商标使用许可协议》、《土地租赁协议》以及本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司与南京金陵饭店集团有限公司签订的《土地租赁协议》持续有效并继续履行。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《关于和南京世界贸易中心有限责任公司续签<资产委托经营协议>的议案》
本公司拟与控股股东南京金陵饭店集团有限公司的全资子公司南京世界贸易中心有限责任公司(以下简称“世贸公司”)续签《资产委托经营协议书》,世贸公司委托本公司继续对其拥有的世界贸易中心楼(以下简称"世贸楼")1-17层进行经营管理,管理期限自2015年1月1日至2015年12月31日,世贸楼1-17层的营业收入归世贸公司,所有经营费用和税金由世贸公司承担,世贸公司全年向本公司支付220万元管理费用。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司监事会针对上述第二项、第三项议案发表如下意见:公司与南京金陵饭店集团有限公司及其他关联方签署的日常关联交易协议,是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定,属于正常的商业行为,符合公司发展战略和长远利益。相关决策理由充分,审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东整体利益的情形,董事会成员在上述日常关联交易事项的判断和审查方面履行了诚信尽职义务。监事会同意上述第二项、第三项议案所涉及的日常关联交易事项。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
2015 年 1 月 8 日
附:监事候选人简历
吴丽华女士:1965 年 1 月出生,上海旅游专科学校财会专业大专,会计师。2014年 6 月起至今担任本公司监事会主席。现任金陵饭店财务部总监。历任金陵饭店财务部会计组副主管、主管,分析组主管,内审预算组主管,扬州金陵西湖山庄财务部经理,金陵饭店财务部经理助理、财务部副总监。
杨波女士:1964 年 12 月出生,大专,会计师。2004 年 6 月起至今担任本公司监事。现任南京金陵饭店集团有限公司人力资源部副经理。历任原南京金陵饭店财务部收入审计主管、会计组主管、分析组主管,南京金陵娱乐发展实业有限公司财务部主任,南京金陵饭店集团有限公司综合财务部主任助理、审计部主任。
以上 2 名监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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