证券代码:600656 证券简称:博元投资 公告编号:临2015-002
珠海市博元投资股份有限公司
七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由监事长徐旅先生召集,珠海市博元投资股份有限公司七届监事会第十八次会议于 2015 年 1 月 7 日以通讯方式召开。本次会议以电子邮件向全体监事发出会议通知;会议共发出 5 张表决票,应收到有效表决票为 5 票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据会议通知约定的表决票反馈时间,截止到 2015 年 1 月 7 日(星期三),董事会秘书共收到徐旅先生、程靖先生、周辉朋先生、张钟女士、罗静元女士 5 位监事的有效表决票。
经审议,会议以5票赞成,审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期届满,公司第七届监事会同意提名徐旅、程靖、周辉朋为第八届监事会监事候选人。监事候选人简历附后。
本议案尚需经公司临时股东大会逐项审议。
特此决议。
珠海市博元投资股份有限公司
监事会
二零一五年一月八日附件:监事候选人简历
徐旅:男,出生于 1966 年 5 月,中共党员,中国人民大学法学硕士研究生,现任广东大公威德律师事务所主任、合伙人;珠海市律师协会刑事辩护委员会主任;珠海市第三届仲裁委员会仲裁员。近年主要经历如下:1994 年 7 月-1998 年 6 月在珠海市人民检察院反贪局工作;1998年 6 月至今在珠海广东大公威德律师事务所工作,专职律师;2011 年 7月起,任公司监事;2011 年 8 月 25 日起,任公司监事长。
程靖:男,45 岁,本科,副主任药师(副教授级),执业药师。2006年 9 月-2009 年 6 月,中山市新特药有限公司副总经理;2009 年 6 月至2010 年 9 月,就职于本公司,任总经理助理;2009 年 9 月至今,任本公司监事。
周辉朋:男,30 岁,大专。2006 年 1 月-2008 年 2 月,任职于广发期货经纪有限公司珠海营业部;2008 年 3 月-2009 年 5 月,任职于广发证券珠海情侣南路营业部;2009 年 6 月至今,就职于本公司,任董事长秘书;2009 年 8 月至今,任本公司监事。
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