证券代码:600656 证券简称:博元投资 公告编号:临2015-001
珠海市博元投资股份有限公司
七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由余蒂妮董事长提议并召集,珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第三十八次会议于2015年1月7日以通讯方式召开。会议共发出9张表决票,应收到有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间,截止到2015年1月7日(星期三),董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、李龙先生、李秉祥先生9位董事的有效表决票。
会议经过审议,形成决议如下:
一、以 9 票赞成,审议并通过《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司七届董事会任期届满,为了促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司七届董事会决定对董事会换届选举。
根据《公司章程》规定,公司第八届董事会由 9 人组成,其中独立董事三名。经公司第七届董事会提名,公司第八届董事会候选人为:杨海俊、陈栩、江华茂、李红、许佳明、钟晓春、金建飞、陈泽桐、曹昱、张晓丹;其中陈泽桐、曹昱、张晓丹为独立董事候选人。董事候选人简历附后。
董事会同意将上述 10 位董事候选人提交股东大会审议;选举董事 9 名,其中独立董事 3 名。
本议案尚需经公司临时股东大会逐项审议。二、以9票赞成,审议并通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。2015年第一次临时股东大会召开情况详见公司同日披露的股东大会通知。特此公告
珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一五年一月八日附件:董事候选人简历
(1)杨海俊,男,1981 年 4 月出生,中国国籍,汉族,暨南大学工商管理专业 EMBA 在读。2013 年至今,担任深圳双开颜金融控股集团有限公司总经理;2014 年至今,担任深圳锐诺商业保理有限公司总经理;2014 年至今,担任深圳前海锐诺基金管理有限公司总经理。
(2)陈栩,男,1981 年 11 月出生,大专学历。2001-2006 年,先后在家族企业担任高级管理人员、经营电子个体户;2006 年至今,担任深圳市华络科技有限公司法定代表人、执行董事;2011 年至今,担任深圳市华联泰投资管理有限公司总经理;2012 年至今,担任深圳市金谷世纪投资有限公司总经理;2014 年至今,担任深圳市华联泰投资管理有限公司法定代表人、执行董事。
(3)江华茂,男,1974 年 1 月出生,中山大学工商管理专业 EMBA在读。2011 年至今,担任深圳福光达珠宝有限公司董事;2013 年至今,担任深圳双开颜金融控股集团有限公司董事长;2014 年至今,担任深圳皓天融资租赁有限公司董事长;2014 年至今,担任深圳鸿沣商业保理有限公司董事长。
(4)李红,女,1968 年 4 月出生,大专学历。1999 年至 2002年,就职于南宁地区水产公司财务部;2003 年至 2005 年,广西极速电子有限责任公司任财务经理;2006 年至 2015 年,担任广西凯盛房地产开发有限公司副总经理。
(5)许佳明,男,1984 年 6 月出生,澳门公开大学工商管理专业硕士。2006 年至 2011 年,担任广西凯盛房地产开发有限公司总经理;2011 年至今,担任正恒投资集团有限公司董事长;2014 年至今,担任深圳双开颜投资有限公司董事长。
(6)钟晓春,女,1975 年 3 月出生,广西大学商学院金融专业研究生。2004 年至 2007 年,湖南省第三工程有限公司南宁分公司任财务经理;2007 年至 2009 年,广东中外建工程建筑有限公司南宁分公司财务经理;2009 年至至今,南宁德信房地产开发有限公司担任副总经理。
(7)金建飞,女,1982 年 7 月出生,本科学历,会计师职称。2001 年至 2004 年 3 月,兰溪市富春橡胶有限公司任会计;2004 年 4月至 2007 年 9 月浙江一新制药股份有限公司任会计;2007 年 10 月至 2012 年 5 月金华市恒兴进出口有限公司任会计;2012 年 6 月至今,任职于兰溪市国有资产管理中心;2014 年 9 月至今,担任兰溪市国有资产控股有限公司董事长兼经理。
独立董事候选人简历如下:
(1)陈泽桐,男,1970 年 7 月出生,民商法博士,执业律师。1994 年至 2010 年,任深圳市中级人民法院副庭长;2010-2012,北京市金杜律师事务所,合伙人;2012 至今,任北京市君泽君律师事务所,高级合伙人。
(2)曹昱,男,1976 年 1 月出生,经济学博士。1999 年至 2006年,就职于上海浦东新区金融服务办公室,担任主任助理;2006 年至 2009 年,担任上海新时代信托有限公司副总裁;2010 年至今,担任北京城石资产管理有限公司总经理;2011 年至今,担任北京润天行健投资管理有限责任公司董事长。
(3)张晓丹,女,1979 年 10 月出生,经济法学士,执业律师。2002 至 2003 年,北京市金德律师事务所,律师助理;2005 至 2006年,北京市理和律师事务所,实习律师;2006 至 2007 年北京观韬律师事务所,律师;2007 年至今,北京德恒律师事务所,合伙人律师。
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