证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临 2015-003
丹化化工科技股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会第九次会议通知于 2014 年 12 月 31 日以电话及电子邮件方式发出,会议于 2015 年 1 月 5 日下午在公司会议室召开,会议应出席监事 3名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杨军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
同意《公司 2015-2017 年现金分红回报规划》
表决结果:一致通过。
上述议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
监事会
2015 年 1 月 7 日