证券代码:601801 证券简称:皖新传媒 公告编号:临 2015-005
安徽新华传媒股份有限公司
第二届监事会第十六次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次(临时)会议于 2015年 1 月 5 日上午在皖新传媒大厦 7 楼 707 室召开。本次会议于 2014 年 12 月 30 日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事 4 人,实际参加表决监事 4人(含徐春生监事因公出差委托马常好监事代为出席表决),符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席宋海平先生主持。会议以记名投票方式进行表决,审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》。
因第二届监事任期届满,经股东推荐拟提名陈仁启、韦薇为公司第三届股东代表监事候选人,并提请公司股东大会审议选举;经职工代表大会选举,马常好、范敏、方明为公司第三届职工监事。
表决结果:四票同意,零票反对,零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司监事会
2015 年 1 月 6 日附件:
第三届监事会股东代表监事人选简历:
陈仁启,男,1959 年 2 月出生,中共党员,本科学历。历任安徽省互联网宣传管理办公室宣传处处长、安徽省委对外宣传办公室(省政府新闻办)副主任。现任安徽新华发行集团党委委员、纪委书记。
韦薇,女,1968 年 7 月出生,中共党员,硕士,高级经济师。历任安徽新华发行集团有限公司总经理办公室副主任、安徽新华教育图书发行有限公司副总经理。现任安徽新华发行(集团)控股有限公司党委办公室(党群工作部)主任。安徽省女知识分子联谊会理事。
第三届监事会职工监事简历:
马常好,男,1964 年 11 月出生,中共党员,本科学历,会计师。历任安徽省新华书店商贸公司副经理、安徽省新华书店图书音像发行有限公司商贸部经理、安徽新华发行集团有限公司审计部主任,安徽新华传媒股份有限公司审计部主任。现任安徽新华传媒股份有限公司职工代表监事。
范敏,女,1970 年 8 月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任安徽新华发行集团党群工作部副主任、安徽新华传媒股份有限公司人力资源部主任。现任安徽新华传媒股份有限公司人力资本部总经理。合肥市庐阳区第三届人大代表。2013 年获得第九届安徽省学术和技术带头人后备人选。
方明,男,1976 年 3 月出生,中共党员,本科学历,会计师,中国注册会计师,国际注册内部审计师。历任太平人寿保险安庆公司财务部经理、安徽新华传媒股份有限公司审计部主办。现任安徽新华传媒股份有限公司稽核审计中心副总经理。
职工监事已履行相关程序,由公司职代会选举产生。
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