证券代码:603088 证券简称:宁波精达 公告编号:2015-006
宁波精达成形装备股份有限公司
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、股东大会召开日期为 2015 年 1 月 22 日(星期四)
2、股权登记日为 2015 年 1 月 15 日
3、本次股东大会同时采用上海证券交易所系统进行网络投票。网络投票时间:2015 年 1 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00
经宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议决议,公司定于 2015 年 1 月 22 日召开 2015 年第一次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2015 年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开的日期、时间:
1、现场会议:2015 年 1 月 22 日下午 13:00 开始
2、网络投票: 2015 年 1 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
(四)会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式;
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以到现场参加投票表决,也可以在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权(详见附件 2)。
同一股份只能选择一种表决方式,同一股份通过现场、网络或是其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(五)会议地点
现场会议召开、报到地点:浙江省宁波市江北工业园 C 区长阳路 191 号三楼会议室。
股权登记日:2015 年 1 月 15 日
二、会议审议事项
本次会议将审议 2015 年 1 月 5 日召开的公司第二届董事会第七次会议提交股东大会审议的议题,董事会决议公告于 2015 年 1 月 6 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及相关指定媒体上披露。
本次股东大会审议的议案如下:
序号 是否为特别议
议案内容
案
1 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购
否
买理财产品的议案》
2 《关于修订<宁波精达成形装备股份有限公司
是
章程>的议案》
3 《关于变更公司经营范围的议案》 是
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 否
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 否
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 否
7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 否
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 否
9 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 否
10 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 否
11 《关于修订<重大事项处置制度>的议案》 否
12 《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》 否
特别议案应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)。
三、会议出席对象
(一)在股权登记日持有公司股份的股东。
截止 2015 年 1 月 15 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
四、会议登记方法
(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:
1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。
2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件 1)。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
(二)参会登记时间:2015 年 1 月 20 日-21 日(9:00-11:30,13:30-17:00)。
(三)登记地点:浙江省宁波市江北工业园 C 区长阳路 191 号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。
(四)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
五、其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。
(二)请出席现场会议者最晚不迟于 2015 年 1 月 22 日(星期四)下午 13:00到会议召开地点报到。
(三)会议联系方式:
联系人:郑功、徐慧幸
联系地址:浙江省宁波市江北工业园 C 区长阳路 191 号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码:315033
电话号码:0574-87562563
传真号码:0574-87562563
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2015 年 1 月 5 日
附件一:授权委托书
附件二:投资者参加网络投票的操作流程附件 1:授权委托书格式
授权委托书宁波精达成形装备股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年1 月 22 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会需,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东帐户号:
委托日期: 年 月 日
序号 是否为特别议
议案内容
案
1 《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购
否
买理财产品的议案》
2 《关于修订<宁波精达成形装备股份有限公司
是
章程>的议案》
3 《关于变更公司经营范围的议案》 是
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 否
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 否
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 否
7 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 否
8 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 否
9 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 否
10 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 否
11 《关于修订<重大事项处置制度>的议案》 否
12 《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》 否备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2:
投资者参加网络投票的操作流程
说明在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统或其他上海证券交易所认可的网络投票系统参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。
投票日期:2015 年 1 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数:12 个
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
752088 精达投票 12 A 股股东
(二)表决方法
1、一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-12 号 本次股东大会的 99.00 元 1股 2股 3股
所有 12 项提案
2、分项表决方法:
议案 申报
议案内容 同意 反对 弃权
序号 价格
1 《关于使用闲置自有资
金进行结构性存款或购 1.00 1股 2股 3股
买理财产品的议案》
2 《关于修订<宁波精达成
形装备股份有限公司章 2.00 1股 2股 3股
程>的议案》
3 《关于公司变更经营范
3.00 1股 2股 3股
围的议案》
4 《关于修订<股东大会议
4.00 1股 2股 3股
事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事
5.00 1股 2股 3股
规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事
6.00 1股 2股 3股
规则>的议案》
7 《关于修订<募集资金管
7.00 1股 2股 3股
理制度>的议案》
8 《关于修订<独立董事工
8.00 1股 2股 3股
作制度>的议案》
9 《关于修订<关联交易公
9.00 1股 2股 3股
允决策制度>的议案》
10 《关于修订<累积投票制
10.00 1股 2股 3股
度实施细则>的议案》
11 《关于修订<重大事项处
11.00 1股 2股 3股
置制度>的议案》
12
《关于制订<投资者关系
12.00 1股 2股 3股
管理制度>的议案》
二、投票举例
(一)股权登记日 2015 年 1 月 15 日 A 股收市后,持有宁波精达(股票代码 603088)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
752088 买入 99.00 元 1股
(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
752088 买入 1.00 元 1股
(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
752088 买入 1.00 元 2股
(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
752088 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
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