宁波精达：第二届监事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码:603088 证券简称:宁波精达公告编号:2015-005

宁波精达成形装备股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于 2015 年 1 月 5 日下午 13:30 在公司三楼会议室举行,会议通知已于 2014年 12 月 30 日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过了如下议案:

1.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案需提请股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票;弃权0票。

2.《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合相关规定和公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司监事会

2015 年 1 月 5 日

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