宁波精达：关于修订公司章程的公告_股票频道

证券代码:603088 证券简称:宁波精达公告编号:2015-003

宁波精达成形装备股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<宁波精达成形装备股份有限公司章程>的议案》。

公司根据中国证监会最新政策文件精神及公司自身发展规划,为符合公司发行上市时有效的法律法规的规定而修订相关规章制度。并且为满足发展战略需要,按照业务拓展规划,公司拟对经营范围进行变更同时,公司将按照宁波工商行政管理局的相关要求,经营范围变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。

修订后的《公司章程》(2015年修订)已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,并将报宁波市工商行政管理局备案。本次修订后的《公司章程》将于公司2015年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。本次《公司章程》修订的具体内容如下:

序号原内容修订后内容

经依法登记,公司的经营范围经依法登记,公司的经营范围

为:空调及热交换器生产线的自为:换热器生产装备、精密压力

动化焊接设备、精密成形设备制机、自动化工程及其他机械设

造、加工;空调、机电一体化设备、模具、配件、原辅材料等的

备的研究、开发;电器、机械设设计、制造、加工、进口、销售

备批发、零售;经营本企业自产等业务,但国家限定公司经营或

第十三条产品及技术的出口业务和本企禁止进出口的商品及技术除外;

业所需的机械设备、零配件、原实业投资。(上述经营范围不含

辅料及技术的进口业务,但国家国家法律法规规定禁止、限制和

限定公司经营或禁止进出口的许可经营的项目。)

商品及技术除外。(上述经营范

围不含国家法律法规规定禁止、

限制和许可经营的项目。)

公司股东大会、董事会关于公司

重大事项的处置权限如下: (一)对外交易、投资

(一)对外交易、投资本条所称“对外交易、投资”指

本条所称“对外交易、投资”指包括但不限于资产收购、转让、

包括但不限于资产收购、转让、股权投资、新建及改扩建项目投

股权投资、新建及改扩建项目投资。公司就同一项目分次进行

资。公司就同一项目分次进行的,按照十二个月内投资额累计

的,按照十二个月内投资额累计计算。

计算。 1、达到下列权限标准的对外交

1、达到下列权限标准的对外交易、投资事宜由公司股东大会决

易、投资事宜由公司股东大会决定:

定: (1)对外交易、投资涉及的资

(1)对外交易、投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计

产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上,该交易、投

总资产的 30%以上,该交易、投资涉及的资产总额同时存在帐

资涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为

面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

计算数据; (2)对外交易、投资标的(如股

第一百一十八 (2)对外交易、投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的

条权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个

主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入

会计年度经审计主营业务收入的 50%以上,且绝对金额超过

的 30%以上,且绝对金额超过 5000 万元;

3000 万元; (3)对外交易、投资标的(如股

(3)对外交易、投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的

权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年

净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且

度经审计净利润的 30%以上,且绝对金额超过 500 万元;

绝对金额超过 300 万元; (4)对外交易、投资的成交金

(4)对外交易、投资的成交金额(含承担债务和费用)占公司

额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%

最近一期经审计净资产的 30% 以上,且绝对金额超过 5000 万

以上,且绝对金额超过 3000 万元;

元; (5)对外交易、投资产生的利

(5)对外交易、投资产生的利润占公司最近一个会计年度经

润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对

审计净利润的 30%以上,且绝对金额超过 500 万元;

金额超过 300 万元;

(四) 委托理财 (四) 委托理财

公司委托理财所使用的资金仅年度累计净余额在 5000 万元以

第一百一十八限于除公司在证券市场公开募上的委托理财事宜由公司股东

条集的资金之外的自有资金。大会决定,年度累计净余额少于

年度累计净余额在 1000 万元以 5000 万元的事宜由公司董事会

上的委托理财事宜由公司股东决定。

大会决定,年度累计净余额少于

1000 万元的事宜由公司董事会

决定。特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2015 年 1 月 5 日

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