宁波精达：第二届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码:603088 证券简称:宁波精达公告编号:2015-001

宁波精达成形装备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于 2015 年 1 月 5 日下午 13:30 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2014 年 12 月 30 日以电子邮件方式和电话发出。会议由董事长郑良才先生召集并主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金利用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经济效益,公司拟使用额度不超过人民币 9000 万元闲置自有资金进行结构性存款或购买银行提供的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,股东大会授权董事会或董事长具体实施上述理财事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

上述详细情况请见公司披露的《宁波精达关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品事项的公告》(公告编号:2015-002)

公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于修订<宁波精达成形装备股份有限公司章程>的议案》

根据中国证监会最新政策文件精神及公司自身发展规划,为符合公司发行上市时有效的法律法规的规定而修订相关规章制度。并且为满足发展战略需要,按照业务拓展规划,公司拟对经营范围进行变更,对公司章程中的相关条款作出修订。上述详细情况请见公司披露的《宁波精达关于修订公司章程的公告》(公告编号:2015-003)

修订后的章程详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

为满足发展战略需要,按照业务拓展规划,公司拟对经营范围进行变更。

原经营范围:空调及热交换器生产线的自动化焊接设备、精密成形设备制造、加工;空调、机电一体化设备的研究、开发;电器、机械设备批发、零售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

拟变更为:换热器生产装备、精密压力机、自动化工程及其他机械设备、模具、配件、原辅材料等的设计、制造、加工、进口、销售等业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;实业投资。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。

(五)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。

(六)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。(七)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》修订后的《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。(八)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。(九)审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。(十)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》修订后的《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。(十一)审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》修订后的《关联交易公允决策制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。(十二)审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》修订后的《累积投票制度实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。(十三)审议通过《关于修订<重大事项处置制度>的议案》修订后的《重大事项处置制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。(十四)审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。(十五)审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记备案管理办法>的议案》修订后的《内幕信息知情人登记备案管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。(十六)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

上述详细情况请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) (公告编号:2014-004)

表决结果:同意 7 票,反对 0 票;弃权 0 票。

(十七)审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

上述详细情况请见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2014-006)

表决结果:同意7票,反对0票 ,弃权0票。

上述第一、二、三、四、五、六、七、十、十一、十二、十三、十四项议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2015 年 1 月 5 日

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