佛山市南华仪器股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议佛山市南华仪器股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2014 年 4 月 2 日在公司会议室召开,本次会议由董事长杨耀光主持,公司全体董事及董事会秘书出席了会议,监事、总经理和其他高级管理人员列席了会议,符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,会议有效。
一、 本次会议议程:
(一)审议《关于调整 2014 年度第一次临时股东大会通过的<关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案>》。
(二)审议《关于召开公司 2014 年度第二次临时股东大会的议案》。
二、会议以记名投票方式进行表决,审议及表决情况如下:
(一)审议《关于调整 2014 年度第一次临时股东大会通过的<关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案>》。
根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2013 年 12 月 2 日中国证券监督管理委员会公布,根据 2014 年 3 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》修订)等有关法律法规的规定,公司决定就公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》中“发行数量”进行调整,调整后的“发行数量”具体如下:
发行数量:本次股票的发行总量不超过 1,020 万股,且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%;其中,公司股东不参与公开发售股份的,公司公开发行新股数量不超过 1,020 万股;公司股东参与公开发售股份的,公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量,且不超过 765 万股。
2-2-1
公司 2014 年度第一次临时股东大会通过的《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》其他内容不变。
5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占全部有效表决票的 100%。
(二)审议《关于召开公司 2014 年度第二次临时股东大会的议案》。
5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占全部有效表决票的 100%。
三、经出席会议的全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于调整 2014 年度第一次临时股东大会通过的<关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案>》。
(二)审议通过《关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的议案》,决定于 2014 年 4 月 18 日召开公司 2014 年度第二次临时股东大会,本次股东大会由公司董事会负责召集,由公司董事长主持。
上述第(一)项议案须提请公司股东大会审议。
(以下无正文)
2-2-2(本页无正文,为佛山市南华仪器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签署页)出席董事签名:
杨 耀 光 邓 志 溢 李 源
田 国 华 李 莎董事会秘书:
伍 颂 颖
佛山市南华仪器股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二日
2-2-3
首页
微信公众号
证券之星APP
