佛山市南华仪器股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会会议
决 议
佛山市南华仪器股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会于 2012 年 2月 22 日在公司会议室召开,出席会议的股东及股东代表共 37 人,代表公司有表决权的股份 3,060 万股,占公司股本总额的 100%,符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,会议有效。
本次会议由董事长杨耀光先生主持,公司全体董事、监事、董事会秘书、总经理及其他高级管理人员列席了会议。
一、本次会议议程:
(一)审议《关于审议<关于佛山市南华仪器股份有限公司 2009-2011 年财务报表审计报告>的议案》;
(二)审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》;
(四)审议《关于审议本次公开发行股票募集资金项目可行性研究报告的议案》;
(五)审议《关于审议本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》;
(六)审议《关于制定<佛山市南华仪器股份有限公司章程(草案)>(上市后适用)的议案》;
(七)审议《关于制定<佛山市南华仪器股份有限公司股东未来分红回报规划(2012-2014)>的议案》;
(八)审议《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范(草案)>的议案》;
(九)审议《关于制定<累积投票制实施细则(草案)>的议案》。
二、本次会议采用记名投票方式投票表决,审议和表决情况:
(一)审议《关于审议<关于佛山市南华仪器股份有限公司 2009-2011 年财
2-3-1务报表审计报告>的议案》
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
(二)审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
1、发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A 股);
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
2、每股面值为:人民币 1.00 元;
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
3、发行数量:发行总股数不超过 1,020 万股,具体发行数量由公司与保荐机构和主承销商根据发行价格确定,并最终以中国证监会核准的数量为准;
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
4、发行上市地点:深圳证券交易所;
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
5、发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对象;
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
6、发行价格或定价方式:通过向符合条件的询价对象询价或其他中国证监会认可的定价方式,确定发行价格;
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
7、发行方式:采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式;
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
2-3-2
8、募集资金数额及用途:
(1)募集资金投向为:
①年产 600 套机动车环保安全检测系统生产项目;
②年产 310 台(套)红外烟气分析仪器及系统生产项目;
③企业研发中心建设项目。
(2)上述募投项目的项目投资总额为人民币 14,951.54 万元,其中:年产600 套机动车环保安全检测系统生产项目投资总额 9,588.67 万元,年产 310 台(套)红外烟气分析仪器及系统生产项目投资总额 2,898.89 万元,企业研发中心建设项目投资总额 2,463.98 万元。上述募投项目拟全部使用募集资金投资。若本次实际募集资金低于项目投资金额,资金不足部分由公司自筹解决;若本次实际募集资金超过项目投资金额,则多余的募集资金将用于补充公司其他与主营业务相关的营运资金。
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
9、本次决议有效期:关于本次公开发行股票的有关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效;
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
(四)审议《关于审议本次公开发行股票募集资金项目可行性研究报告的议案》
1、《机动车环保安全检测系统生产项目可行性研究报告》;
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
2、《红外烟气分析仪器及系统生产项目可行性研究报告》;
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有
2-3-3效表决权股份总数的 100%。
3、《企业研发中心建设项目可行性研究报告》;
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
(五)审议《关于审议本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
(六)审议《关于制定<佛山市南华仪器股份有限公司章程(草案)>(上市后适用)的议案》
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
(七)审议《关于制定<佛山市南华仪器股份有限公司股东未来分红回报规划(2012-2014)>的议案》
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
(八)审议《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范(草案)>的议案》
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
(九)审议《关于制定<累积投票制实施细则(草案)>的议案》
3,060 万股同意、0 股反对、0 股弃权,同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
三、会议经过股东表决通过了如下决议:
(一)审议通过《关于审议<关于佛山市南华仪器股份有限公司 2009-2011年财务报表审计报告>的议案》;
(二)审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》;
(四)审议通过《关于审议本次公开发行股票募集资金项目可行性研究报告的议案》;
2-3-4
(五)审议通过《关于审议本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》;
(六)审议通过《关于制定<佛山市南华仪器股份有限公司章程(草案)>(上市后适用)的议案》;
(七)审议通过《关于制定<佛山市南华仪器股份有限公司股东未来分红回报规划(2012-2014)>的议案》;
(八)审议通过《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范(草案)>的议案》;
(九)审议通过《关于制定<累积投票制实施细则(草案)>的议案》。
(以下无正文)
2-3-5
(本页无正文,为佛山市南华仪器股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会会议决议之签署页)出席股东签署:
杨耀光 邓志溢 李源
杨伟光 苏启源 王光辉
罗彩芹 陈国英 梁伟明
叶顺英 李红卫 秦波
刘伟力 崔炎新 周柳珠
伍颂颖 吴永兴 黄宇航
陈勇理 刘为民 张光强
徐志芳 梁浩标 肖泽民
邱长缨 陈炽文 侯惠华
冯秀菊 冯莲芳 陈振强
张连通 廖玉槐 邓志昌
张云芬 李许娥 沈柱辉北京国泽资本管理有限公司
2-3-6董事会成员签署:
杨 耀 光 邓 志 溢 李 源
田 国 华 李 莎监事会成员签署:
罗彩芹 肖泽 民 李 春 早董事会秘书签署:
伍 颂 颖
佛山市南华仪器股份有限公司
二 O 一二年二月二十二日
2-3-7
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