证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号:临 2015—001
长春欧亚集团股份有限公司
第七届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会于2014 年 12 月 30 日以书面送达和电子邮件的方式,发出了以通讯表决方式召开第七届董事会 2015 年第一次临时会议的通知。并于 2015年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2015 年第一次临时会议。会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司投资建设济南欧亚大观商都的议案》。
根据公司“三星”发展战略,为进一步推进公司在济南市的发展,控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司(以下简称大观房地产),在对济南市商业现状、未来发展、城市居民消费水平、房地产市场需求等情况进行深入调研的基础上,投资建设济南欧亚大观商都项目。项目总建筑面积 249,470.76 平方米,由商业、写字间及公寓、地下车库及附属用房三部分组成。其中:地上 20 层,建筑面积190,133.24 平方米(1-6 层为商业,面积约 73,380 平方米,7~20层为写字间及公寓,面积约 116,753.24 平方米)。地下 3 层(车库及附属设施),建筑面积 59,337.52 平方米。项目总投资 142,800 万元。
公司董事会认为:控股子公司大观房地产投资建设济南欧亚大观商都项目,是本公司“三星”发展战略的重要举措。建设该项目,既有战略机遇,又有市场需求。济南欧亚大观商都商业部分投入使用后,对促进济南经济的发展和商业繁荣,满足居民消费将会起到积极的作用。写字间及公寓建设符合济南城市发展的规划设想。济南欧亚大观商都项目不仅可以产生较好的社会效益,而且对公司未来财务状况和经营成果会产生比较积极的影响。董事会经审慎研究同意:控股子公司济南欧亚大观园房地产开发有限公司自筹资金 142,800 万元,建设济南欧亚大观商都项目。
详见 2015 年 1 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上 海 证 劵 交 易 所 网 站 http: ∥ www.sse.com.cn 的 公 司 临 时 公 告2015-002 号。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日
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