长江投资：六届十一次董事会决议公告_股票频道

证券代码:600119 证券简称:长江投资编号:临 2015—001

长江投资实业股份有限公司

六届十一次董事会决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江投资实业股份有限公司六届十一次董事会议于 2015 年 1 月5 日(星期一)上午以通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于长江投资公司增资入股上海川南奉路工程管理有限公司的议案》(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于增资入股上海川南奉路工程管理有限公司的公告》);

同意票:9 票反对票:0 票弃权票:0 票

二、审议通过了《关于长江投资公司向民生银行申请流动资金借款的议案》,同意公司向民生银行上海延平支行申请综合授信额度人民币 1.0 亿元流动资金借款,借款期限为 1 年。由本公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公司提供连带责任担保,担保期限为 1 年。

同意票:9 票反对票:0 票弃权票:0 票特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2015 年 1 月 6 日