证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-006
贵州益佰制药股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于2014年12月31日以书面方式向全体监事发出。会议于2015年1月5日上午在公司行政楼四楼会议室由监事会召集人王岳华先生主持,本次会议采用现场会议方式召开。参加会议监事应到3人,实到3人。
会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司前次用于临时性补充流动资金的闲置募集资金人民币 60,000 万元已于2015 年 1 月 4 日全部归还至公司募集资金专用账户。(详细内容请见 2015 年 1月 6 日指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司关于归还募集资金的公告》)。
公司拟再次使用人民币 50,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
经监事会核查,公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法(2014 年版)等法律法规及《公司章程》的有关规定,并严格履行了相关程序,不存在变相变更募集资金投向的情形,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金。
同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,结果: 通过 。
特此公告!
贵州益佰制药股份有限公司监事会
2015年1月6日
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