长春经开:规范控股股东及实际控制人行为专项工作方案

来源:上交所 2014-05-01 12:16:45
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证券代码:600215 证券简称:长春经开 公告编号:2014-012

长春经开(集团)股份有限公司

规范控股股东及实际控制人行为专项工作方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

根据中国证监会吉林监管局《关于开展“规范上市公司控股股东及实

际控制人行为”专项工作的通知》,结合本公司实际情况,制定规范

本公司控股股东及实际控制人行为专项工作方案如下:

一、工作目标

通过开展专项活动,规范公司控股股东及实际控制人行为,防止

其滥用控制权,侵占上市公司利益,建立健全防范大股东占用资金的

“防占”长效机制,不断提高公司规范运作水平,切实保护公司和中

小股东的合法权益。

二、组织机构

成立公司防范控股股东及实际控制人侵占公司利益工作领导小

组,作为该项工作的日常监督管理机构。

组 长:陈平

副组长:刘川

组 员:殷实、黄大光、李春雷、王昱人

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责任部门:董事会办公室、监事会办公室、财务管理部、审计部

三、工作内容

(一)做好承诺履行清理规范工作

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际

控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及中国

证监会吉林监管局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”

专项工作的通知》的要求,对公司自上市以来的承诺事项进行了全面

认真地清理,未发现有未履行或未履行完毕的承诺事项,并已将清理

结果上报吉林监管局。

(二)建立完善防范控股股东及实际控制人侵占公司利益机制

公司计划在今年五月末之前制订《防范控股股东及其关联方占用

资金制度》,并提交公司董事会审议。通过建立防范控股股东及其关

联方占用资金的长效机制,杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的

发生。同时,在今后的工作中公司会加大对控股股东及实际控制人在

控制权行使上的监督。

(三)规范关联交易

公司已建立了完整的内部控制制度。2012 年,公司聘请专业的

中介机构指导公司建立了内部控制体系。通过《货币资金管理办法》、

《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《合

同管理办法》、《内部问责制度》等一系列制度建设,明确了资金支付

的审批流程,对外担保和投资的决策程序,关联交易的界定、审批、

定价、披露等方面操作规范。在日常工作中,公司将根据实际情况,

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不断完善相关内部控制制度,为公司进一步规范关联交易奠定良好基

础。

四、工作安排

(一)为切实规范控股股东及实际控制人行为,公司计划每个季

度末,由财务管理部向公司董事会报告控股股东及实际控制人非经营

性资金占用及对外担保情况,并在年度报告中披露控股股东及实际控

制人非经营性资金占用情况及对外担保情况。公司将进一步规范控股

股东及实际控制人行为,抓好制度的执行和落实工作,保障公司和中

小股东的合法权益不受侵害。

(二)为使本次活动中各方明确责任,提高防范意识,公司计划

在六月末之前举办一次专项培训。届时将邀请公司控股股东及其关联

方同公司董事、监事、高级管理人员、相关部门负责人一同参加培训。

本次专项活动,对规范公司控股股东及实际控制人行为起到了积

极作用,公司将以此为契机,按照活动要求,建立和完善防范控股股

东及实际控制人侵占公司利益的长效机制,保护公司及广大股东利

益。

长春经开(集团)股份有限公司董事会

二○一四年四月三十日

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