证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2014－012
长春经开（集团）股份有限公司
规范控股股东及实际控制人行为专项工作方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
根据中国证监会吉林监管局《关于开展“规范上市公司控股股东及实
际控制人行为”专项工作的通知》，结合本公司实际情况，制定规范
本公司控股股东及实际控制人行为专项工作方案如下：
一、工作目标
通过开展专项活动，规范公司控股股东及实际控制人行为，防止
其滥用控制权，侵占上市公司利益，建立健全防范大股东占用资金的
“防占”长效机制，不断提高公司规范运作水平，切实保护公司和中
小股东的合法权益。
二、组织机构
成立公司防范控股股东及实际控制人侵占公司利益工作领导小
组，作为该项工作的日常监督管理机构。
组 长：陈平
副组长：刘川
组 员：殷实、黄大光、李春雷、王昱人
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责任部门：董事会办公室、监事会办公室、财务管理部、审计部
三、工作内容
（一）做好承诺履行清理规范工作
公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际
控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及中国
证监会吉林监管局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”
专项工作的通知》的要求，对公司自上市以来的承诺事项进行了全面
认真地清理，未发现有未履行或未履行完毕的承诺事项，并已将清理
结果上报吉林监管局。
（二）建立完善防范控股股东及实际控制人侵占公司利益机制
公司计划在今年五月末之前制订《防范控股股东及其关联方占用
资金制度》，并提交公司董事会审议。通过建立防范控股股东及其关
联方占用资金的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的
发生。同时，在今后的工作中公司会加大对控股股东及实际控制人在
控制权行使上的监督。
（三）规范关联交易
公司已建立了完整的内部控制制度。2012 年，公司聘请专业的
中介机构指导公司建立了内部控制体系。通过《货币资金管理办法》、
《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《合
同管理办法》、《内部问责制度》等一系列制度建设，明确了资金支付
的审批流程，对外担保和投资的决策程序，关联交易的界定、审批、
定价、披露等方面操作规范。在日常工作中，公司将根据实际情况，
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不断完善相关内部控制制度，为公司进一步规范关联交易奠定良好基
础。
四、工作安排
（一）为切实规范控股股东及实际控制人行为，公司计划每个季
度末，由财务管理部向公司董事会报告控股股东及实际控制人非经营
性资金占用及对外担保情况，并在年度报告中披露控股股东及实际控
制人非经营性资金占用情况及对外担保情况。公司将进一步规范控股
股东及实际控制人行为，抓好制度的执行和落实工作，保障公司和中
小股东的合法权益不受侵害。
（二）为使本次活动中各方明确责任，提高防范意识，公司计划
在六月末之前举办一次专项培训。届时将邀请公司控股股东及其关联
方同公司董事、监事、高级管理人员、相关部门负责人一同参加培训。
本次专项活动，对规范公司控股股东及实际控制人行为起到了积
极作用，公司将以此为契机，按照活动要求，建立和完善防范控股股
东及实际控制人侵占公司利益的长效机制，保护公司及广大股东利
益。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二○一四年四月三十日
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