交锋升级！临时股东大会前夕，宝能系突然罢免中炬高新管理层

随着中炬高新新旧股东交锋升级，中炬高新高层人员再次出现变动。

在临时股东大会变更现任全体“宝能系”高管前，现任董事会“先发制人”，利用总经理提交辞呈之际，迅速提名补选人选，并提议罢免现任副总经理、财务负责人，提名“宝能系”背景高管。虽然相关议案遭遇“火炬系”董事炮轰，认为改选存在程序不严谨完备、候选人能力存疑等问题，但董事会议案已经获通过。

管理层迅速变更

7月18日晚间中炬高新公告显示，公司董事会于2023年7月17日收到李翠旭的辞职报告。因个人原因，李翠旭辞去公司总经理职务。辞职后，李翠旭将不在公司及下属子公司担任任何职务。资料显示，李翠旭2018 年 4 月-2019 年 5 月，任职南玻集团副总裁，也是宝能系旗下公司。

就在李翠旭提出辞呈之际，中炬高新发布公告，董事会计划免去张弼弘公司副总经理兼财务负责人职务，同时公司拟聘任邓祖明为公司总经理、聘任孔令云和秦君雪为公司副总经理。

资料显示，最终上述议案以6票赞成、3票反对或者弃权获得审议通过。其中，董事余健华、万鹤群和独立董事甘耀仁表示异议。

余健华系中山火炬公有资产经营集团有限公司董事长，万鹤群2022 年7月至今任中山市健康基地集团有限公司集团园区党委书记、执行董事、总经理，两位均是上市公司“火炬系”股东代表，而甘耀仁任中山市中正联合会计师事务所有限公司董事长、总经理。

对于免去张弼弘公司副总经理兼财务负责人职务，余健华投下弃权票，认为在董事会即将改组之际，不适合更换高管。张弼弘为公司分管财务副总，(罢免)对公司稳定及后续董事会改组将产生不良影响；另外，高管的辞职或被罢免，还需根据公司《高管审计管理办法》进行离任审计，而且议案提出非常匆忙，从提名到董事会通知只有半天时间，考虑不够科学、严谨，对公司后续发展不利。

宝能系成员任职能力被质疑

“短短一天总经理辞职，现拟免职财务副总同时聘任总经理和副总，疾风骤雨的，不利于现阶段稳定和广大股东的利益。”万鹤群指出，董事会即将改组，高管的任免应在董事会改组后开展更为合适。甘耀仁则认为，议案未提供证据材料，佐证被免财务副总经理在工作过程中对公司有重大风险和未能勤勉尽责。

另外，余健华、万鹤群以及甘耀仁对新聘任总经理、副总经理人选均投下反对票，余健华、万鹤群表示，副总经理的聘任，需总经理提名，未经提名直接聘任，不符合《公司章程》规定；总经理辞职，罢免副总再任聘副总，制造公司不稳定因素，妨碍公司发展，对中小股东极不负责任；根据候选人简历，三位人员完全没有调味品行业背景和任职经验且为现任宝能员工，任职能力存疑，聘任动机不纯。

任职背景显示，本次被罢免的张弼弘2019 年开始在中炬高新任职，自2021 年 6 月至今任中炬高新副总经理、财务负责人，兼任浦江国际集团有限公司董事、卫龙美味全球控股有限公司独立非执行董事；而补选人选均来自“宝能系”，邓祖明自2022年3月起任深圳市宝能投资集团有限公司总裁助理，孔令云自2022年1月起任深圳市宝能投资集团有限公司融资管理中心副总经理，秦君雪自2023年2月起任深圳市宝能投资集团有限公司人力资源管理中心总经理助理。

甘耀仁还建议，作为上市公司，为维护中小股东合法权益、维护中小股东的知情权、维护公司正常、健康、稳定运营，应依据公司高管人员的选择标准和选择程序进行研究，并广泛收集合格人选，尽快补缺。

临时股东大会将交锋

本次董事会发起的系列人事变更，正值中炬高新7月24日2023年第一次临时股东大会之前。由于该次股东大会审议的议案董事会未在10日内作出反馈，最终由监事会自行召开，而大会的主要议案内容则是罢免均为“宝能系”的何华等4位董事，且选举均为“火炬系”的梁大衡等为新任董事。

同时，中炬高新7月18日发布公告变更了临时股东大会召开地点，原因为原场地接待能力有限，为保障本次股东大会顺利召开，公司从场地条件和安全保障方面考虑，决定将本次股东大会会议地点从此前的公司综合楼904会议厅，变更为中山火炬国际会展中心二楼会议厅，其他的原股东大会通知事项不变。