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浔兴股份实控人被抓 涉嫌内幕交易罪!溢价收购浮亏20亿 转型却踩雷

2019-08-12 08:17:59 来源:中国证券报
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浔兴股份11日公告,公司于8月10日接到公司实际控制人、原董事长王立军家属通知,因涉嫌内幕交易罪,王立军已被重庆市公安局实施逮捕。据此前公告,浔兴股份于2018年10月25日收到中国证监会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。

(原标题:浔兴股份实控人被抓 涉嫌内幕交易罪!溢价收购浮亏20亿 转型却踩雷)

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A股上市公司实控人被抓又添一例。

浔兴股份11日公告,公司于8月10日接到公司实际控制人、原董事长王立军家属通知,因涉嫌内幕交易罪,王立军已被重庆市公安局实施逮捕。

据中证君不完全统计,截至8月11日,年内已经有12家A股上市公司的实控人、董事长及高管或被公安机关正式逮捕,或被采取强制措施,或被刑事拘留,或接受公安机关调查。共涉及17位当事人,其中11人为上市公司实控人。粗略计算,这12家公司约有84万户股东。(详见此前报道《又一家爆雷!A股“监狱风云”:年内10位实控人被捕 80万股东受牵连》)

涉嫌内幕交易罪

6天前辞去董事长职务

浔兴股份8月6日公告,王立军因个人原因辞去董事长职务,但当时未交代具体原因。有市场人士表示,从逻辑上讲,那时公司内部应该已经掌握了一些情况。

有接近监管层的人士告诉中证君,不排除对浔兴股份采取进一步问询的措施。

有投资者担心,尽管浔兴股份公告称,相关事项不会对公司的生产经营产生重大影响,但参考此前类似暴雷的公司,恐怕二级市场不会买账。

例如,因涉嫌非法吸收公众存款,派生科技实际控制人唐军(未在公司担任职务)、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼被公安机关采取强制措施。事发以来,其公司股价累计下跌约80%。

高溢价收购

2016年11月11日,浔兴股份控股股东福建浔兴集团有限公司与天津汇泽丰企业管理有限责任公司(简称“汇泽丰”)签署了《股权转让协议》,转让其持有的公司股份8950万股,占公司总股本的25%。汇泽丰成为浔兴股份的控股股东,王立军成为浔兴股份新的实控人。

汇泽丰受让浔兴股份控制权的每股定价高达27.93元,是当时浔兴股份股价12.68元/股的2.2倍,溢价率为120%。上述交易的标的股份作价总额为25亿元。交易完成后,汇泽丰便将手中的浔兴股份25%股权全部质押给祺佑投资。

公开资料显示,这笔交易为杠杆收购。

2016年11月14日,汇泽丰与祺佑投资、中国农行唐山开平支行签订了《一般委托贷款合同》,祺佑投资向汇泽丰提供25亿元委托贷款用以受让浔兴集团持有的浔兴股份25%的股权,该笔贷款为本次收购资金的主要来源。借款期限为4年,年利率为4.5%。

根据公告,祺佑投资成立于2016年10月,主要业务为实业投资、投资管理,出资额25.01亿元,其中汇泽丰以有限合伙人出资10亿元,持有39.98%的份额。

汇泽丰成立于2016年9月,其实际控制人王立军通过其旗下参、控子公司GoldenEast(Singapore)Pte.Ltd、天津东土博金有限公司等从事铁矿石、煤炭、有色金属矿等大宗商品贸易业务近10年,具备相应的资金实力。

2016年12月16日,股权转让过户登记手续办理完毕。2017年2月10日,王立军当选上市公司董事长,并成为上市公司法定代表人。

陷质押危机

盘面显示,浔兴股份在2016年11月14日复牌后,股价斩获连续6个涨停,但最高价也只达到22.48元/股,并未超过受让单价。按照最新收盘价5.31元/股计算,接盘方汇泽丰浮亏高达20.25亿元,亏损幅度超过80%。

时间来到2017年11月,浔兴股份寻求向福建浔兴集团有限公司出售拉链业务及其相关资产和负债,但在2018年9月,这次出售事项终止。复牌之后,浔兴股份遭遇暴跌,2018年9月10日至2018年10月29日,累计下跌67.05%。

期间,浔兴股份于2018年9月20日公告,“因近期公司股票价格下跌,导致控股股东质押的股份触及平仓线,存在平仓风险。”彼时公告日的收盘价为7.64元/股。

谋求转型踩雷

接盘浔兴股份不足一年,王立军就完成了一起资产收购,谋求转型。

浔兴股份于2017年9月22日公告,作价10.14亿元完成对甘情操夫妇等21名股东所持新三板公司——价之链65%股权的收购,将之纳入浔兴股份合并报表。

资料显示,价之链创办于2008年,主营跨境电商服务。收购时,价之链承诺2017年至2019年的净利润分别不低于1亿元、1.6亿元、2.5亿元。收购完成当年,价之链的业绩承诺就没有实现。

浔兴股份在2018年10月9日公告中指出,价之链2017年净利润9686.96万元,未完成业绩承诺;2018年上半年发生重大亏损,净利润-1907.58万元,且经营状况持续恶化,所承诺的业绩已不可能实现。

受到此事影响,2018年,浔兴股份因收购价之链付出了7.48亿元商誉减值的代价,净利润亏损达到6.5亿元,同比下降646.02%。

为此,浔兴股份意欲索赔,已向仲裁委员会申请10.1亿元的业绩补偿款,以及53万元的违约金,同时申请将价之链业绩补偿方名下212.6万股浔兴股份质押给指定方,目前该案已经被仲裁委员会受理。

虽然王立军辞去上市公司一切职务,但仍是上市公司实控人。

据此前公告,浔兴股份于2018年10月25日收到中国证监会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。截至2019年7月,中国证监会调查工作仍在进行中。

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