长航凤凰拟终止港海建设借壳方案

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长航凤凰今日早间公告，公司于2016年9月25日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。公司决定终止港海建设借壳方案。

根据重组方案，公司以拥有的截至评估(审计)基准日经评估确认的全部资产及负债(包括或有负债)与港海建设全体股东所持有的港海建设100%股权进行等值资产置换，置出资产无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。本次交易的置出资产按照评估值作价27030.53万元，本次交易的置入资产按照评估值作价787546.26万元。对于差额部分，公司向港海建设全体股东发行股份购买。 本次发行股份购买资产的发行价格为2.39元/股，不低于定价基准日前20交易日股票均价的 90%。

公司同时拟向十名认购方发行股份募集本次重组的配套资金，募集资金总额不超过360000 万元，发行价格不低于2.55元/股。

对于此次终止重组的原因，公司表示，因本次重大资产重组置入资产港海建设申请“港口与航道工程施工总承包一级”资质事宜未获批准(参见中华人民共和国住房和城乡建设部官网 2016 年 9月 8 日公示的资质申请结论)，致使港海建设与鑫富华公司签订的海外施工协议无法按期开工实施，进而直接影响到本次重大资产重组的继续推进，使草案中确定的重组方案实施存在较大的不确定性。基于对保护公司及中小股东利益的考虑，经公司董事会审慎研究决定终止本次重大资产重组，并将召开股东大会审议相关事项。

公司承诺自公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。